証券コード： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 証券略称： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 公告番号：2022015
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
会社定款と定款添付ファイルの改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
重大な漏れ、そしてその内容の真実、正確さと完全さに対して個別と連帯責任を負う。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)第4回取締役会第20回
会議は「会社定款と定款の添付ファイルの改訂に関する議案」を審議、可決し、関連事項を以下のように公告した。
下:
一、改訂の原因：
1、2022年1月7日、中国証券監督管理委員会は「上場会社定款ガイドライン(2022)
これにより、 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)は会社の印鑑を作成する。
程(会社定款添付ファイルの「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」と「監事会」を含む
議事規則)は相応の改訂を行う。
2、会社2021年度利益分配予案による：会社2021年度末の株式総数
42125767170株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当7.6元(税込)を支給する。
10株ごとに1株(税込)を配当し、合計320155788920元の現金配当金を配当する。
赤株421257617株。今回の利益分配が完了すると、会社の総株式は42125767170から
株は4633833787株に増加し、これに基づいて会社定款関連条項を改正した。
二、『会社定款』の具体的な改訂状況：
「会社定款改訂比較表」：
改訂後条項改訂前改訂後
第二条第会社は発起設立方式で元有限責任会社佛山会社が発起設立方式で元有限責任会社佛山市2項市海天調味食品有限会社全体から変更した。仏山市海天調味食品有限会社全体で変更された。佛山市市場工商行政管理局に登録し、企業法人営業監督管理局の登録を取得し、企業法人営業許可証を取得し、統一写真を取得し、社会信用コードを統一する:91440 Ningbo Fuda Company Limited(600724) 48755 D。社会信用コード:91440 Hebei Jinniu Chemical Industry Co.Ltd(600722) 448755 D。
第六条会社の登録資本金は人民元4212576170万元である。会社の登録資本金は人民元4633833787万元である。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十条会社の株式総数は4212576170万株であり、会社の株式本結会社の株式総数は4633833787万株であり、会社の株式構造
普通株4212576170万株。会社の全株式は普通株4633833787万株である。会社の全株式は普通株式とし、優先株は設けない。優先株を設けない。
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式を採用して株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式を採用して資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規に規定されたその他の方式。(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会(略称中国証券監督会)のその他の方式。
第三十条第三十条第会社の取締役、監査役、高級管理職、当社の株式の5パーセント以上を保有する株主、取締役、監査役、株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を高級管理職を購入し、その保有する当社の株式またはその他の所有後6ヶ月以内に売却し、または売却後6ヶ月以内に購入する。株式の性質の証券は購入後6ヶ月以内に売ったり、売ったりして得た収益は当社の所有になり、当社の取締役会は回収後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得た収益は当社の所有になり、当社の収益になる。しかし、証券会社は購入後の残りの会社の取締役会をパッケージ販売して収益を回収する。
しかし、証券会社が株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、その株式を6つの入包販売後の残りの株式を受けずに5パーセント以上の株式を保有している場合は、月間で制限されます。及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその配偶者、両親、子供が保有する及び他人の口座を利用して保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券。
第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:(I)会社の経営方針と投資計画を決定する;(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。
…… ……
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
(十六)会社の利益分配政策の変更を審議する。(十六)会社の利益分配政策の変更を審議する。
…… ……
第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。(I)当社及び当社持株子会社の対外保証総(I)当社及び当社持株子会社の対外保証総額は、最近一期監査純資産の50%を超えた後、最近一期監査純資産の50%を超えた後、提供するいかなる保証を提供する。のいかなる保証も
(II)会社の対外保証総額は、最近の(II)会社の対外保証総額に達したり、超えたりし、最近の監査総監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を超えたりする。資産の30パーセント以降に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える保証対象者に提供された負担(III)会社は1年以内に保証金額が会社の最近の一期経審保険を超えた。総資産の30パーセントの保証を計上する。
(IV)単一保証額が最近の1期監査純資産の10%(IV)を超え、資産負債率が70パーセントを超える保証対象に提供された保証。の保証
(V)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。(V)単一保証額が最近の1期監査純資産の10パーセントを超える保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。本規約の明確な株主総会と取締役会の対外保証権限、手順を審査・認可することに違反した場合、会社は責任者の相応の法律と経済責任を追及しなければならない。
第四十九条監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、監事会に臨時株主総会の開催に同意してもらうことを受け取った場合、第四項を受け取って5日以内に株主総会の開催を求める通知を出し、通知の中で原提5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で原請求の案の変更は、関連株主の同意を得なければならない。変更は、関連株主の同意を得なければならない。
第50条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知するとともに、会社の所在地である中国証券監督会に通知取締役会を派遣し、同時に証券取引所に届け出なければならない。
機構と証券取引所が登録する。株主総会決議公告の前に、株主の持株比率を招集してはならない。株主総会決議公告の前に、株主の持株比率を招集してはならない。
10%を下回る。監事会又は招集株主は、株主総会通知及び株監事会及び招集株主が株主総会通知及び東大会決議公告を発行する際、証券取引所に関連証明材株主総会決議公告を提出する際、会社の所在地である中国証券監督会に資料を派遣しなければならない。
出機構と証券取引所は関連証明書を提出した。
第五十六条株主総会の通知は以下の内容を含む:株主総会の通知は以下の内容を含む:
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;
