証券コード： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 証券略称： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 公告番号：2022009 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)第4回監事会第10回会議通知は2022年3月11日に専任者送達方式で発行され、会議は2022年3月24日に仏山市禅城区文沙路16号中区4階会議室で現場会議方式で開催され、全体監事は会議に出席し、会社定款の規定に合致する法定人数となった。監事会の陳敏主席は今回の会議の司会者である。今回の会議の招集、開催と会議の手続きは関連法律、法規及び会社定款の関連規定に合致し、会議及び通過した決議は合法的に有効である。
本会議は以下の議案を審議し、記名投票で採決した。
1.「会社2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
2.「会社2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
会社監事会は「中華人民共和国証券法」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット第2号–年度報告の内容とフォーマット」の関連規定に基づき、取締役会が作成した会社の2021年年度報告全文と要約を真剣に審査し、以下の書面審査意見を提出した。
(1)会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律法規、会社定款と内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、開示された情報は真実で、完全で、会社の2021年度の経営状況と財務状況などの事項を十分に反映している。
(3)本意見を提出する前に、会社の監事会は2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(4)会社監事会のメンバーは、会社の2021年年度報告書に開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「＊＊＊ Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度報告」及び「＊＊＊ Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度報告要旨」。
3.「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
4.「会社2022年度財務予算報告」の審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
5.「会社2021年度財務諸表」の審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度監査報告書」を参照してください。
6.「会社2021年度利益分配の予案」を審議、可決する
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度利益分配予案の公告」。
7.「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を審議し、採択した監事会は、会社が置かれている業界と地域の報酬レベルに基づき、会社の経営状況と結びつけて、取締役、監事と高級管理職の仕事任務と職責に基づき、取締役、監事と高級管理職2022年度の報酬を制定したと考えている。会社が支払った取締役、監事と高級管理職の報酬は比較的合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
8.「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社及び合併報告書の範囲内の子会社2022年度財務会計報告書の監査、非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の特別説明、内部制御監査などを担当し、招聘期間は1年であり、取締役会にその報酬を決定することを授権する。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
9.「会社2021年度内部統制評価報告」の審議を通過
監事会は、会社はずっと内部統制建設を重視し、会社の各業務の一環とプロセスで内部統制を実施しており、会社の内部統制は上場会社のガバナンス規範の要求に合致し、重大な欠陥は存在せず、報告期間内に関連規定に違反する重大な事項は発生していないと考えている。「会社2021年度内部制御評価報告」は全面的、真実、正確、客観的に会社の運営と内部制御システム建設の実際の現状を反映している。採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度内部統制評価報告」及び「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度内部統制監査報告」。10.「会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況要約表」の審議、採択
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別説明。
11.「2022年度日常関連取引計画に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2022年度の日常関連取引計画は会社の正常な生産経営に必要なものであり、会社と関連者の間の正常で合法的な経済行為であり、その取引行為は会社の正常な経営に有利であると考えている。関連取引の定価は公正で合理的であり、意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度日常関連取引計画の公告」。
上記第1、2、3、4、6、7、8、11項の議案は、会社の株主総会で審議する必要がある。
ここに公告する。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 監事会二〇二年三月二十五日
