証券コード： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 証券略称： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 公告番号：2022017
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月15日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
現在の新型コロナウイルスの疫病予防とコントロールの仕事に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案し、奨励し、現場会議に参加した株主と株主の代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査、明るい緑のコードなどの関連防疫の仕事を受けるべきである。
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月15日14時00分
開催場所：広東省佛山市禅城区文沙路21号の一四階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月15日より
2022年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度報告全文及び要約√
4会社2021年度財務決算報告√
5会社2022年度財務予算報告√
6会社2021年度利益分配方案√
7会社2022年度取締役、監事報酬の議案√
8会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
9会社が2022年度に自己遊休資金で委託財テクを行うことに関する議案√
102022年度日常関連取引計画の議案√
11会社定款及び定款添付書類の改訂に関する議案√
12会社の一部管理制度の改正に関する議案√
また、会議は独立取締役2021年度の述職報告書を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第20回会議、第4回監事会第10回会議の審議を通過し、詳しくは2022年3月25日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn. 開示された関連公告。2、特別決議案:113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、7、8、9、104、関連株主が議決を回避する議案:10
議決を回避すべき関連株主名:広東海天グループ株式会社、ポンカン、程雪、陳軍陽5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 20224/8
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会の順調な開催を保証するために、会社は株主総会の出席人数に基づいて会議場を手配し、会議前の登録時間を減らし、今回の株主総会に出席した株主と株主代表は事前に登録確認しなければならない。1、株主総会に参加する会議の登録時間:2022年4月11日午前9:00-11:00;午後14:00-16:00。
2、登録場所：広東省佛山市文沙路16号 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 従業員活動センター
3、登録方式：
今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で処理するか、メール、ファックス方式で登録しなければならない。
(1)自然人株主:本人身分証明書の原本と会社の株式を保有する証明書類;
(2)自然人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人が会社の株式を保有する証明書類;
(3)法人株主法定代表者:本人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、会社の株式を保有する証明書類;
(4)法人株主授権代理人:代理人身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、会社の株式を保有する証明書類。注：メール（メールタイトルは「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 株主総会」と明記してください）、ファックス方式で登録する場合、必要な連絡先と連絡先を提供してください。そして、会社と電話で確認した後、登録に成功したと見なされます。六、その他の事項
1、今回の現場会議の会期は半日を予定し、食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、連絡先：広東省佛山市文沙路16号 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会事務室、郵便番号：528000。
3、電話番号：075782830683
4、ファックス：0757828730
5、メールアドレス：[email protected].ここに公告する。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会2022年3月25日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) ：
2022年4月15日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度報告全文及び要約
4会社2021年度財務決算報告
5会社2022年度財務予算報告
6会社2021年度利益分配方案
7会社2022年度取締役・監事報酬の議案
8会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案
9会社が2022年度に自己遊休資金で行うことについて
資産信託の議案
102022年度日常関連取引計画の議案
11会社定款及び定款附属書類の改正に関する議案12会社の一部管理制度の改正に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
