Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
取締役会監査委員会2021年度の職責履行状況報告
取締役の皆様:
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)取締役会審査委員会は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の「上場会社管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」と会社の「取締役会審査委員会議事規則」の関連規定に基づき、職責を果たし、積極的に仕事を展開する。監査委員会の2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会監査委員会の基本状況
会社の取締役会の審査委員会は4人の取締役から構成され、そのうち2人の独立取締役、委員会の招集者は専門会計資格を持つ独立取締役の朱滔が担当している。報告期間内、会社の取締役会の審査委員会のメンバーは変化がなく、朱滔、ポンカン、程雪、晁罡である。
二、取締役会監査委員会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会の審査委員会は4回の会議を開き、具体的には以下の通りである。
1、2021年3月30日、第4回取締役会審査委員会第5回会議を開催し、監査委員会2020年度職責履行報告、会社2020年度報告全文及び要約、会社2020年度財務決算報告、会社2021年度財務予算報告、公司2020年度財務諸表、会社2021年度監査機構の継続雇用に関する議案、会社2020年度内部統制評価報告、会社の2020年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表、会社の会計政策変更、2021年度日常関連取引計画に関する議案等の報告。上記の議案を会社の第4回取締役会第12回会議に提出して審議することに同意する。
2、2021年4月29日、第4回取締役会審査委員会第6回会議が開催され、2021年第1四半期報告、会社2021年第1四半期財務諸表などの報告が審議・採択された。上記の議案を会社の第4回取締役会第13回会議に提出して審議することに同意する。
3、2021年8月30日、第4回取締役会審査委員会第7回会議を開き、会社の2021年半度報告、会社の2021年半年度財務諸表などの報告を審議、採択した。上記の議案を会社の第4回取締役会第17回会議に提出することに同意する。
4、2021年10月29日、第4回取締役会審査委員会第8回会議が開催され、会議は会社の2021年第3四半期報告全文と要約を審議・採択した。上記の議案を会社の第4期取締役会第19回会議に提出することに同意する。
三、会社の取締役会監査委員会の関連業務の履行状況
1、外部監査機構の監督及び評価
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は外部監査機構の独立性と専門性を評価し、2020年度の財務報告監査業務を監督評価し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために監査サービスを提供する中で、「中国公認会計士監査準則」の規定を厳格に遵守し、厳格、客観的、公正、独立して職責を履行すると考えている。良好な専門水準と職業操守を体現し、実事求是に関連する監査意見を発表することができる。このため、監査委員会は、会社の取締役会がピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度の外部監査機関に再雇用することを提案した。
2、会社の財務報告書を審査し、意見を発表する
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は会社が作成した財務会計報告書を真剣に審査し、会社の財務決算の根拠が十分で、会計記録が真実で、信頼性があり、完全であり、重大な会計ミスの調整、重大な会計政策と評価の変更、会計判断を重視する事項及び非標準的な意見監査報告を保留しない事項は存在しないと考えている。
3、内部制御の有効性を評価する
会社の取締役会監査委員会は専門委員会の役割を十分に発揮し、会社の内部統制制度の建設を積極的に推進し、報告期間内に、会社の取締役会監査委員会は会社の内部統制自己評価報告と外部監査機構が発行した内部統制監査報告を審査し、報告は基本的に会社の内部統制状況を反映し、重大な欠陥と重要な欠陥は存在しないと考えている。
4、監査業務の有効性を調整する
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は各方面の意見を十分に聴取した上で、会社の管理層と外部監査機構のコミュニケーションを積極的に協調し、会社の内部監査部門と外部監査機構のコミュニケーションと外部監査業務に対する協力を協調し、関連監査業務の効率を高めた。
四、全体評価
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は会社の「定款」、会社の「取締役会監査委員会議事規則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、責任を厳守して監査委員会の職責を履行した。ここに報告します。監査委員会委員:朱滔、ポンカン、程雪、晁罡
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会監査委員会2022年3月24日
