証券コード： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 証券略称： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 公告番号：2022008 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)第4回取締役会第20回会議通知は2022年3月11日に専任者送達方式で発行され、会議は2022年3月24日に仏山市禅城区文沙路16号中区4階会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会長のポンコンは今回の会議の司会者である。今回の会議は取締役9名、実質9名に達しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
今回の会議で議案を審議する前に、会社の総裁は2021年度の仕事状況を全取締役に報告し、全取締役は「2021年度総裁仕事報告」に合意した。
本会議は以下の議案を審議し、記名投票で採決した。
1.「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
2.「会社2021年度独立取締役述職報告」を審議、採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の『 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度独立取締役述職報告』。
3.「会社2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「＊＊＊ Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度報告」及び「＊＊＊ Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度報告要旨」。
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
5.「会社2022年度財務予算報告」の審議、採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
6.「会社2021年度財務諸表」の審議、採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度監査報告書」を参照してください。
7.「会社取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」。
8.「会社2021年度利益分配の予案」を審議、可決する
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度利益分配予案の公告」。
9.「会社の2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」の採決結果を審議、採択した:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
10.「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会会議資料」です。
11.「会社2021年度内部統制評価報告」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度内部統制評価報告」及び「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度内部統制監査報告」。12.「会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況要約表」の審議、採択
採決結果:会社の取締役ポンカン、程雪、陳軍陽、文志州は議決事項に関連する企業と関連関係があり、採決を回避した。本議案は関連取締役のない5人の同意を得て、関連取締役のない人数の100%を占めている。0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況の特別説明。
13.「会社が2022年度に自分の遊休資金で財テクを委託することに関する議案」の採決結果を審議、可決した:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022年度の自己遊休資金による委託財テクに関する公告」。
14.「会社が銀行の信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 銀行の信用限度額の申請に関する公告」。
15.「2022年度日常関連取引計画に関する議案」の審議・採択
採決結果:会社の取締役ポンカン、程雪、陳軍陽、文志州は議決事項に関連する企業と関連関係があり、採決を回避した。本議案は関連取締役のない5人の同意を得て、関連取締役のない人数の100%を占めている。0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022年度日常関連取引計画の公告」。
16.「会社2021年度環境、社会及びガバナンス報告」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の『 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度環境、社会及びガバナンス報告』。
17.「会社定款と定款添付ファイルの改訂に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 会社定款と定款添付ファイルの改訂に関する公告」。「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 会社定款(2022年3月改訂)」、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 株主総会議事規則(2022年3月改訂)」、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会議事規則(2022年3月改訂)」、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 監事会議事規則(2022年3月改訂)」は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載されている。com.cn.。
18.「会社の一部管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案が審理する会社制度は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 独立取締役業務制度」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 対外保証制度」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 対外投資管理制度」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 関連取引管理方法」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 内幕情報関係者管理制度」(2022年3月改訂)、「「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 情報開示事務管理制度」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 総裁業務細則」(2022年3月改訂)、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 委託財テク管理制度」(2022年3月改訂)。
19.「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
本議案の詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会開催に関する通知」。
上記第1、3、4、5、8、9、10、13、15、17、18項の議案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。第2項議案は会社の株主総会に報告する必要がある。
会社の独立取締役はすでに上述の第8、9、10、11、12、13、15項の議案について独立意見を発表し、詳細は上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載する.com.cn. 独立取締役会社第四回取締役会第二十回会議に関する議案の独立意見。
ここに公告する。
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会二〇二年三月二十五日
