Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2021年度独立取締役述職報告
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」と略称する)取締役会の独立取締役として、2021年度に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規の要求と「会社定款」及び「会社独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、独立して誠実で、勤勉に責任を果たし、時間通りに関連会議に出席する。独立取締役としての独立作用を積極的に発揮し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、2021年度の職責履行状況を以下のように報告する。
会社の取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3人で、報告期間内に、会社の独立取締役は変化せず、独立取締役はそれぞれ朱滔、孫占利、晁罡である。
朱滔、本科と修士は四川大学を卒業し、博士は中山大学管理学院を卒業し、管理学(財務と投資方向)の博士号を取得した。2005年7月に暨南大学経済学院金融学部に入学し、講師、副教授、修士指導者を歴任した。2012年12月に暨南大学管理学院会計学部に入学し、会計学部副主任、管理学院副院長を歴任した。現在、暨南大学管理学院会計学部教授、博士課程指導者、財務と国有資産管理処の処長を務めている。会社の第3、4期取締役会の独立取締役。
孫占利、法学博士、広東財経大学法学部教授、情報ネットワーク法治研究センター主任、中国国際経済法学会理事、南京仲裁委員会仲裁員を兼任している。会社の第3、第4回取締役会の独立取締役。
晁罡、管理科学と工程博士、華南理工大学工商管理学院教授、博士指導教官、博鰲儒商フォーラム副理事長、広東省企業社会責任研究会副会長、広東省人的資源研究会常務理事、会社第三、第四回取締役会独立取締役を兼任している。二、取締役会会議概況1、本年度の株主総会、取締役会への出席状況
独立取締役の氏名は董自ら出欠席席を委託して株主総会に出席する回数の席次数席回数の大会回数に参加しなければならない。
朱滔9 9 0 0
孫占利9 9 0 01
晁罡9 0 01
2、取締役会各専門委員会会議の出席状況
会社の取締役会の下に専門委員会を設置する委員として、私たちが備えた企業管理、会計、法律などの専門知識と実践経験を十分に利用し、審議と意思決定会社の重大事項に参加し、報告期間内に、監査委員会は計4回の会議を開き、会社の財務会計報告書を審議し、会社の財務状況を監督した。報酬と審査委員会は会議を開き、主に会社の取締役と高級管理職の報酬レベルを審議した。これらの会議の独立取締役委員はいずれも自ら会議に出席し、相応の職責を果たした。3、現場調査と会社協力独立取締役の仕事状況
会社の管理層は独立取締役とのコミュニケーションを非常に重視し、会議、会計士とのコミュニケーションなどのルートを通じて、独立取締役に会社の生産経営状況を紹介し、私たちは会社の年度株主総会に出席する機会を利用して現場で会社を考察した。会社は私たちの職責を履行するために必要な条件とサポートを提供しました。三、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
（1）関連取引状況
会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「2021年度日常関連取引計画に関する議案」を審議・採択し、この事項の審議手続きは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の規定に合致した。当社は2021年度計画の日常関連取引は正常な業務範囲に属し、会社の実際の状況に合致し、会社と関連側が発生した日常関連取引は公平で合理的で、協議が一致した上で行われ、関連協議に署名して規範化され、取引側式は市場規則に合致し、公開、公平、公正な定価原則に従い、この取引は関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致すると考えている。取引の履行は会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
（2）対外保証及び資金占有状況
2021年度、会社は他の会社のために保証する状況も存在せず、持株株主やその他の関連者が会社の資金を非経常的に占有する状況も存在しない。
（3）高級管理職の任命及び報酬状況
2021年度、会社の取締役会は高級管理職を任命する事項がなかった。2021年度に私達は取締役、監事、高級管理職の報酬に対して審査を行い、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定したもので、責任権利の一致原則に合致し、会社の役員の責任を強化し、会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進するのに有利であると考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。
（4）会計士事務所の任命又は変更状況
2021年度に会社が会計士事務所を変更または変更することは発生しなかった。
（5）現金配当及びその他の投資家収益状況
2021年4月23日に開催された会社の2020年度株主総会の審議は、会社の2020年度利益分配案を可決し、会社の2020年末の株式総数3240443208株を基数に、全株主に10株当たり10.3元(税込)、10株当たり1株(税込)を配当し、現金配当333765650424元を計3337650424元、配当324044321株を配当した。会社の2020年末の株式総数3240443208株を基数として、資本積立金の株式転換方式で、全株主に10株ごとに2株を転換し、648088641株を転換した。2020年度利益分配案の実施後、会社の株式総額は42125767170株に増加した。
上記の利益分配案は「会社定款」の規定に厳格に従って現金配当政策を実行し、会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展需要及び資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、会社の健康、持続的な安定発展の需要に有利であると考えている。
（6）会社及び株主の承諾履行状況
承諾関係者が承諾に違反したことは発見されなかった。
（7）業績予告及び業績速報状況
報告期間内に会社は業績予告と業績速報を発表しなかった。
（8）情報開示の実行状況
2021年度、会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連監督管理書類の規定及び会社の「情報開示管理制度」などの要求に厳格に従い、情報開示の管理を強化し、情報開示の流れを完備させ、監督管理機構と投資家がタイムリーかつ正確に会社を理解することを確保する。私たちは会社が真実で、正確で、タイムリーで、完全で、効果的に情報開示義務の仕事を履行し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えています。会社やインサイダー情報関係者がインサイダー情報を利用して自分や他人のために利益を図る行為は発見されていない。
（9）内部制御の実行状況
2021年、会社は絶えず会社の内部制御管理理念を強化し、生産経営中の実際の状況と管理プロセス中の問題を結びつけ、直ちに内部制御プロセスを最適化し、私たちは会社の内部制御の組織が健全で、制度が完備しており、会社の既存の内部制御システムと制度は各関門の一環で比較的良い制御と防犯作用を発揮し、そして有効な実行を得ることができると考えている。会社が招聘したピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社のために標準的な保留意見のない内部統制監査報告書を発行した。
（10）取締役会及び傘下専門委員会の運営状況
会社の取締役会には取締役が9人いて、そのうち独立取締役が3人います。取締役会の下に報酬と審査委員会、指名委員会、戦略と発展委員会、監査委員会を設置し、会社の実際の状況に基づき、報告期間内に関連事項をそれぞれ審議し、運営規範を行う。
（11）その他事項の状況
委託財テクの場合
2021年3月30日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「会社が2021年度に自分の遊休資金で財テクを委託することに関する議案」を審議した。今回の取引について、私たちは独立した意見を発表しました。「会社は閑置自有資金を使用して金融機関財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法規と規則の規定に合致している。会社は今回、閑置資金で金融機関財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社が一部の自己資金を利用して委託財テクを行うことに同意します。」四、全体評価と提案
私たちは会社の取締役会と高級管理者と関連スタッフが私たちに職責を履行する協力と支持を与えてくれたことに感謝しています。私たちは独立、誠実さと勤勉な態度に基づいて、関連法律法規、「会社の独立取締役の仕事制度」と「会社定款」の要求に従って、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を維持しています。われわれは会社の経営管理、発展戦略及び財務状況に積極的に注目し、重大事項に対して合理的な意見を提出し、職責を果たし、独立取締役の義務を十分に履行し、株主全体の合法的権益を確実に維持し、会社の安定した発展を促進し、良好な業績を創造するために積極的な役割を果たしている。
ここに報告します。
独立取締役：朱滔、孫占利、晁罡
2022年3月24日
