証券コード：30036証券略称：30036公告番号：202200830036
第5回監事会第7回会議決議公告
当社及び全体の監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
30036第5回監事会第7回会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月11日にメール方式で監事会のメンバーに送られた。会議は3人の監事に参加し、実際に3人の監事に参加し、会議は監事会の程佳佳主席が主宰し、会議の招集は「会社法」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致しなければならない。会議に出席した監事の真剣な討論を経て、審議は以下の事項を可決した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連規定と要求に厳格に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行する。報告期間は全部で5回監事会を開き、監事会のメンバーは報告期間内の取締役会と株主総会に列席し、会社の経営活動、財務状況、関連取引、重大な意思決定、株主総会の開催手順及び取締役、高級管理者の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
「2021年度監事会工作報告」の全文は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに公開された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
二、「2021年年度報告全文」及びその要約を審議、採択した
審査を経て、取締役会は会社の2021年度報告全文と要約プログラムを編制し、審査し、法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致する。報告の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
三、審議は『2021年度監査された財務報告』を可決した
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の「2021年度監査報告」(中国為替会審[2 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 6号)を発行し、この報告は標準的に保留意見のない監査報告である。監事会の審議を経て、会社の「2021年度監査された財務報告」を通過した。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
審査を経て、「2021年度財務決算報告」は2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映した。「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに開示された公告を詳しく参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
五、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
監事会は、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び関連法律法規と規範性文書の規定と要求、「募集資金管理制度」などの規定に厳格に従って募集資金を使用し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》はタイムリーで、真実で、正確で、関連情報の開示の仕事を完全に履行する。
本報告書の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
六、審議は『会社2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
会社は関連法律法規と規範性文書の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に基づき、比較的完備した内部制御システムを確立し、会社は関連機構を設置し、十分な人員を配置し、関連内部制御制度は有効に実行された。
会社の法人管理、経営管理、財務管理、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも経営活動の各段階はすべて合理的に制御され、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、会社と株主の利益を維持した。
会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、その内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
七、審議は『2021年利益分配予案』を可決した
分配予案は会社定款、「会社の今後3年間(2020年-2022年)の株主配当収益計画に関する」及び関連監督管理法規に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の実際の状況及び発展の需要に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
この予案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
八、審議は『一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案』を可決した
監事会は、会社が一時的に放置している一部の募集資金と自己資金を現金管理に使用し、会社の募集資金投資プロジェクト計画の正常な進行に影響を与えず、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。適度な低リスク銀行財テク製品投資を行うことによって、会社の資金使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、株主利益最大化の原則に合致する。このため、会社の使用額が人民元1億元を超えない一時閑置募集資金による現金管理、会社及び持株子会社の使用額が人民元14億元を超えない一時閑置自有資金による現金管理に同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
九、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
会社は引き続き中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に招聘し、招聘期間は1年とする。
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査業務を担当する間、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査業務を比較的によく完成した。監査業務の連続性を維持するために、会社が中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社2022年度監査機構に招聘することに同意する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
30036監事会
2022年3月23日
