証券コード：30036証券略称：30036公告番号：2022012
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (以下「会社」と略す)2022年3月23日に開催された第5回取締役会第10回会議、第5回監事会第7回会議はそれぞれ「会計士事務所の続投に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中国為替」と略称する)は証券、先物関連業務監査の就職資格を持つ会計士事務所であり、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社に監査サービスを提供する中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、各監査業務を比較的によく完成した。その発行した報告書は客観的に、会社の実情、財務状況と経営成果を真実に反映することができ、監査機構の職責を確実に履行した。会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社は中匯を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年であり、株主総会授権取締役会に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して審査・課金用を確定するように要求する。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1.基本情報
中匯会計士事務所は2013年12月に特殊普通パートナーに転換し、管理本部は杭州に設立され、証券、先物業務監査資格を持っていた会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。
事務所名称：中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：2013年12月19日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：杭州市江幹区新業路8号華聯時代ビルA棟601室
首席パートナー:余強
前年度末（2021年12月31日）パートナー数：88人
前年度末公認会計士数：557人
前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:177人
2020年度監査された収入総額：78812万元
2020年度監査業務収入：63250万元
2020年度証券業務収入：34008万元
2020年度上場企業監査顧客数：111社
前年度の上場企業の監査顧客の主な業界：
（1）情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業−ソフトウェア及び情報技術サービス業
(2)製造業-電気機械及び機材製造業
（3）製造業-化学原料及び化学製品製造業
（4）製造業-専用設備製造業
(5)製造業-医薬製造業
前年度上場企業監査費用総額9984万元
前年度当社同業界上場企業監査顧客数：11社
2.投資家の保護能力
中国為替会計士事務所は職業リスク基金を計上しておらず、購入した職業保険の累計賠償限度額は10000万元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。
中匯会計士事務所はこの3年間、審査済みの執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う必要はない。
3.誠実記録
中匯会計士事務所はこの3年間、執業行為で行政処罰1回、監督管理措置4回、刑事処罰を受けたことがない、自律監督管理措置と規律処分を受けた。この3年間、3人の従業員は執業行為で行政処罰を1回受け、8人の従業員は監督管理措置を4回受け、刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けたことがない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:潘峰、2002年に公認会計士になり、2003年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2011年9月から本所で執業し、2022年から会社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、7社の上場企業の監査報告書に署名し、再検討したことがある。
署名公認会計士:魏敏、2018年に公認会計士となり、2016年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2018年5月から本所で執業し、2022年から当社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業1社の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクトの品質コントロールの再検討者:許菊萍、2002年に公認会計士になり、2000年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2002年5月から本所で執業を開始した。ここ3年間、10社以上の上場企業の監査報告書を再検討した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3.独立性
中匯会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4.監査費用
2021年度監査費用は85万元である。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会の審査委員会はすでに中国為替に対して審査を行い、中国為替は専門の適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況、独立性などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、取締役会に中国為替を2022年度の監査機構に引き続き招聘し、会社に財務報告監査などのサービスを提供することを提案した。この事項を会社の取締役会に提出して審議する。2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
（1）独立取締役の事前承認状況
中匯は会計士事務所の執業証明書と証券、先物関連業務許可証を備え、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。監査サービスの仕事の中で、職務を厳守することができて、独立、客観、公正な職業準則に従って、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができます。このため、中匯を2022年度監査機関に引き続き任命することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（2）独立取締役の独立意見
中国為替は会計士事務所の執業証明書と証券、先物関連業務許可証を備え、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持ち、5年連続で会社の財務報告監査機構として、会社に客観的で公正な監査結果を提供した。
会社は中匯を2022年の監査機構に招聘して、会社の監査業務の連続性を維持するのに有利で、会社の監査の仕事の品質を保障するのに有利で、上場会社とその他の株主の利益を保護するのに有利で、特に中小株主の利益、関連審議の手続きも関連法律法規の関連規定に合致します。私たちは中国為替を2022年度の監査機関に再雇用することに同意します。
3、監事会の意見
中匯は会社の2021年度監査の仕事を引き受ける期間、公正で客観的な態度を堅持して独立監査を行い、会社の各監査の仕事を比較的によく完成した。監査業務の連続性を維持するために、会社が中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社2022年度監査機構に招聘することに同意する。
4、取締役会の審議状況及びまだ履行しなければならない審議手順
会社の第5回取締役会第10回会議は(賛成7票、反対0票、棄権0票)の「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の株主総会の審議と承認が必要である。
四、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十回会議の決議；
2、第5回監事会第7回会議の決議;
3、独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見;
4、独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見;
5、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)関連資質書類。
ここに公告する。
30036取締役会
2022年3月23日
