証券コード：30036証券略称：30036公告番号：202201530036
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30036(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第10回会議決議2022年4月25日(月)13:30北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) IT産業園107号棟6階会社6-1会議室で2021年度株主総会を開催し、会議に関する事項を以下のように通知する。
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：当社の第五回取締役会第十回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律法規、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月25日(月)13:30より
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。株主が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決したように、最初の投票結果を基準にしている。6、株式登録日：2022年4月19日（火）
7、会議出席者：
(1)2022年4月19日(火)午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の株主全員が本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。自ら会議に出席できない株主は書面で他人に代わって出席を授権することができる(授権された人は当社の株主である必要はない)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議場所：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) IT産業園107号棟6階会社6－1会議室。
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文』及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査財務報告書』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年利益分配予案』√
7.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00『第5回取締役会非独立取締役の増選に関する議案』√
10.00「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」√
独立取締役は今回の株主総会で述職する。このうち、提案8は、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決される。上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第10回会議、第5回監事会第7回会議で審議され、独立取締役はそれぞれ関連事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、本通知と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに開示された公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月22日午前9:00から12:00まで、午後13:00から17:00まで。とる
手紙またはファックス方式で登録する場合は2022年4月22日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
2、登記場所：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) IT産業園107号棟6階30036証券投資部、郵便番号：100015（封筒に「株主総会」の文字を明記してください）3、登記方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない:委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「株主参加登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
(5)注意事項:会議の登録は上記公告の登録時間にしてください。その他の時間はしないでください。現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
4、会務連絡先：
電話番号：0105996000
ファックス：0105989666
担当者：丁菲
5、臨時提案は会議が開かれる10日前に提出してください。
6、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第七回会議の決議。
ここに公告する。
30036取締役会
2022年3月23日
添付書類：1、『株主参会登録表』
2、『授権委託書』
3、ネット投票操作の流れ
添付ファイル1
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
2021年度株主総会参会株主登録表
身分証明書番号/企業
氏名/名称：統一社会信用
コード:
株主口座番号：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人かどうか
コメント:
参会:注:1、本人身分証明書のコピー(企業営業許可証のコピー)を添付してください。2、他人の出席を委託する場合は、「授権委託書」(添付ファイル2参照)に記入し、受託者の身分証明書のコピーを提供する必要がある。
添付ファイル2
授権依頼書
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ：
本人（当社）を代表して＊＊300362021年度株主総会に出席することを先生に全権委任し、受託者は本授権委任書の指示に従って今回の株主総会審議事項を投票採決し、代わりに本株主総会に署名する必要がある関連書類に署名する権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
(説明:1、非累積投票議案の投票選択に「√」を打ってください。ただし、そのうちの1つしか選択できません。「同意」「反対」「棄権」の3つの選択項目の下に「√」を打っていない場合は棄権と見なし、複数選択も棄権と見なします。2、明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。)
提案編提案名棄権反対に同意
コードコード
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文』及びその要約
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査された財務報告』
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年利益分配予案』
7.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8.00「会社定款の改正に関する議案」
9.00「第5回取締役会非独立取締役の増選に関する議案」
10.00「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」
委託人名（個人株主署名法人株主法定代表者署名及び公印押印）：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託人証券口座番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
注記:
1、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで；2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作してもよい。
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350036、投票略称:超図投票
2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累計投票提案を除くすべての提案が同じ意見を表明したものと見なす。4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主が具体的な提案に対して投票して採決し、総議案に対して投票して採決する場合、
