証券コード：30036証券略称：30036公告番号：2022013
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日第5回取締役会第10回会議で「会社定款の改正」に関する議案を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
一、「会社定款」の改正の具体的な状況
取締役会の科学的な意思決定能力をさらに向上させるため、会社の経営発展の需要と会社のガバナンスの実際の状況に基づき、会社は会社の取締役会のメンバー数を7人から7-9人に調整する予定である。
会社の現在の株式構造は比較的に分散しており、2021年12月31日現在、会社の実際の支配者、持株株主の鐘耳順さんは会社の株式50542080株を保有しており、会社の総株式の10.32%を占めており、会社は買収の抵抗力が弱く、コントロール権の変更のリスクに直面している。会社は長期にわたってGISソフトウェア基礎プラットフォームの核心技術の自主研究開発と革新能力の構築に力を入れ、会社の一部のGIS技術は世界をリードし、世界をリードするGISトップ企業である。会社のGIS技術は情報の安全、国家の安全に関係して、会社は1つの相対的に安定して持続可能な発展の経営環境を必要として、相応の守備能力を高めて、関連する悪意のある買収条項を増やす必要があります。
また、最新に改正された上場企業の監督管理に関する法律法規及び「上場企業定款ガイドライン(2022年改正)」に基づき、会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高めるために、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」に関する条項を改訂し、補充する。
以上、「会社定款」の改正内容は以下の通りである。
修正元内容修正後内容
条項
第二条…………
北京市工商行政管理局に登録し、北京市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードを業許可証とし、統一社会信用コードを911 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 330248381とした。9111 Zte Corporation(000063) 30248381。
会社を増やして中国共産党規約の規定に基づいて、共産第12条党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の仕事である
動は必要条件を提供する。
第二十三会社は以下の場合、法律に基づいて、会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、以下の行政法規、部門規則と本規約の規定があり、状況の一つである場合を除く。
当社の株式を買収する:……
…………(V)株式を転換会社が発行する転換に用いる転換可能な(V)上場会社が発行する株式を転換するための社債。
株式に転換できる社債。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要な(VI)上場会社は会社の価値と株の需要を守るためである。
東権益に必要。
上記の状況を除き、会社は本を買収してはならない。
株式会社の活動。
第二十九会社の取締役、監事、高級管理職、会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、条当社の株式の5%以上を有する株主は、それを高級管理職に保有し、その保有する当社の株式またはある当社の株式を購入後6ヶ月以内にその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却する。または、販売後6ヶ月以内に購入、販売、または販売後6ヶ月以内に購入し、これにより得られた収益は当社の所有となり、当社の収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその収益を回収します。しかし、その所得収益を証明する。ただし、証券会社が販売券を購入した会社が販売後余剰株式を販売して販売後余剰株式を保有しているために5%以上の株式を保有している場合及び5%以上の株式を保有している場合、当該株式を売却して6中国証券監督管理委員会の規定を受けないその他の場合を除く。
ヶ月制限です。……
…………
第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて株主総会を行うことは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:職権:
………… …………
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第四十九監事会または株主が自ら株主総会監事会または株主を招集することを決定し、自ら株主総会を招集することを決定した場合、必ず書面で取締役会に通知し、同時に会社に書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。所在地の中国証券監督管理委員会は機構と証券を派遣して……
届け出やすい。監事会または招集株主は、株主総会通知および……株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に監事会と招集株主が株主総会関連証明書を発行しなければならない。
通知及び株主総会決議公告の場合
所在地の中国証券監督管理委員会は機構と証券を派遣して提出する。
提出しやすい関連証明書。
第五十三……
条株主総会通知において、本章の株主総会通知に明記されていないか、または合致していないかは、本定款第5程第52条の規定に合致しない提案、株主総会12条の規定に合致しない提案は、株主総会が採決して採決して決議してはならない。そして決議を下す。
本規約に定める悪意のある買収が発生した場合、買収側及び/又はその一致行動者が会社の資産の売却又は資産の購入に関する議案を会社の株主総会に提出する場合、議案において資産の売却又は購入の基本状況、取引発生の必要性、定価方式及びその合理性、取引各方面の基本状況、取引相手と受取について
購入者の関連関係、資産の売却または購入後の後続の手配、取引が会社の持続的な利益能力に与える影響などの事項を十分に分析し、説明し、提案に従ってすべての関連資料を提出する。提案に開示された情報が不完全または不十分である、または提案者が提供した関連資料が提案に含まれる関連情報をサポートするのに十分でない場合、招集者が提案者に通知し、提案者が2日以内に修正してから再提出しなければならない。重大資産再編を構成する場合、「上場企業の重大資産再編管理方法」及び関連法律、法規、規範性文書の規定に従って処理しなければならない。前述の提案の内容は、本規約第52条の規定に合致しなければならない。
第五十五株主総会の通知は以下の内容を含む:株主総会の通知は以下の内容を含む:
条………………
(V)会務常設連絡先氏名、電話番号(V)会務常設連絡先氏名、電話番号。
コード。(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決程株主総会の通知と補充通知には、順序を満たさなければならない。
すべての提案を完全に開示するすべての具体的な内株主総会の通知と補充通知の中で十分で、完全に許容しなければならない。検討する事項は、独立取締役がすべての提案のすべての具体的な内容を発表する必要がある。討論する予定の事意見の場合、株主総会の通知または補充通項を発表して独立取締役の意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知を発表する時、独立取締役の意見と理通知または補充通知を同時に開示する時、独立取締役の意由を同時に開示する。理由を見る。
株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間および株主総会通知にネットワークまたは終了時間が関連法律法規および規範性文書のその他の方式の採決時間および採決手順に合致することを明確に記載しなければならない。を選択します。
インターネットや他の方法で開かれる株主総会……
の投票の開始時間は、現場株より早くしてはならない。
東大会開催当日午前9時15分、終了時
現場株主総会の終了日より早く
午後3時です。
…………
第七十七以下の事項は株主総会が特別決議で通以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
条过：………
…………(VI)法律、行政法規または本定款に規定された、(VI)法律、行政法規または本定款の規定および株主総会が一般決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定した場合、および株主総会が一般決議で認定すると大きな影響を及ぼす、特別決議で可決する必要があるその他の事項。会社に重大な影響を及ぼす場合、特別株主総会で買収側が悪意のある買収または悪意のある決議を実施するために可決されるその他の事項を審議する必要がある。買収後に提出された資産の購入または売却、資産の借入または賃貸、資産の贈与、関
