証券コード： Everbright Securities Company Limited(601788) 株式略称： Everbright Securities Company Limited(601788) 公告番号：臨2022011 H株コード：6178 H株略称： Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
第6回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下、会社と略称する)第6回取締役会第12回会議通知は、専任者の送達または電子メールで発行される。会議は2022年3月24日午前9:00にビデオ方式で開催された。今回の会議は取締役13人に出席し、実際に取締役13人の採決に参加しなければならない。取締役全員がビデオで参加した。Yan峻さんは今回の会議を主宰し、会社の監事長と一部の監事、役員が会議に列席した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の取締役会開催に関する規定に合致している。
会社の取締役は真剣に審議し、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年年度報告及びその要約の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、2021年12月31日会社A株とH株の総株価4610787639株を同意し、A株とH株の株主全体に10株当たり現金配当2.28元(税込)を支給し、現金配当金105125958169元を支給する予定である。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度取締役会業務報告の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度社会責任/ESG報告の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
五、「会社2021年度内部統制評価報告の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2021年度コンプライアンス報告の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度廉潔就職管理状況報告の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
八、「会社2021年度リスク評価報告書の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2021年度情報技術管理特別報告の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
十、「会社2022年度日常関連(連)取引を予定する議案」を審議、可決した。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の闫峻氏、劉秋明氏、宋炳方氏、付建平氏、蔡敏男氏、陳明堅氏は採決を回避した。
議案採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「会社の対外寄付特別授権に関する議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度取締役会が経営管理層に授権した議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の名誉リスクと世論管理方法の改正に関する議案」が審議・採択された。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
十四、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決し、会社が2021年度株主総会を開催することに同意した。授権会社の取締役会秘書は2022年6月30日までに2021年度株主総会の具体的な開催時間を確定し、当社の株主に2021年度株主総会の開催通知を出すよう手配する。
議案採決状況:同意13票、反対0票、棄権0票。
会議はまた、会社の2021年度の経営状況の報告、会社の2021年度の独立取締役の述職報告、取締役会監査と監査委員会の2021年度の職責履行状況報告、会社の取締役の2021年度の業績考課と報酬状況に関する報告、会社の役員の2021年度の職責履行、業績考課と報酬状況に関する報告、会社の2021年度の反マネーロンダリング活動状況に関する報告を聴取した。会社2022年度経営計画と財務予算の報告、子会社に担保を提供する状況に関する報告、2021年度歴代取締役会決議執行状況に関する報告。会社の2021年度内部統制監査報告書を審査した。ここに公告する。
添付資料：独立取締役の独立意見
Everbright Securities Company Limited(601788) 取締役会2022年3月25日添付ファイル：
Everbright Securities Company Limited(601788) 独立取締役
事前承認関連取引の審査意見
本人は Everbright Securities Company Limited(601788) の独立取締役として、『上場会社独立取締役規則』『上場会社管理準則』『上海証券取引所株式上場規則』などの関連法律、法規、規則及び当社定款の規定に基づいて、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、客観的公正な原則に基づいて、「会社2022年度日常関連(連)取引予定議案」に係る日常関連取引事項及び関連資料について査察・審査を行い、当該日常関連取引は会社の実際のニーズに合致し、会社及び中小株主の利益を損なわないと判断し、この日常関連取引議案を取締役会審議に提出することに同意した。
独立取締役：王勇、浦偉光、任永平、殷俊明、劉運宏2022年3月24日
Everbright Securities Company Limited(601788) 独立取締役対
「会社2022年度日常関連(連)取引予定議案」の意見
私たちは Everbright Securities Company Limited(601788) の独立取締役として、『上場会社独立取締役規則』『上場会社管理準則』『上海証券取引所株式上場規則』などの関連法律、法規、規則及び当社定款の規定に基づいて、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、客観的公正な原則に基づいて、「会社が2022年度に日常関連(連)取引を予定する議案」に関連する日常関連取引事項及び関連資料を審査し、審査し、意見を以下のように発表した。会社の取締役会は「会社2022年度日常関連(連)取引予定議案」を審議する際、審議手続きは合法的で、「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
2.「会社2022年度日常関連(連)取引を予定する議案」は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を提出しなければならず、関連株主は採決を回避しなければならない。
3.会社は2022年度に日常の関連取引が客観的に公正で、取引条件が公平で合理的で、会社の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていないと予想している。
独立取締役：王勇、浦偉光、任永平、殷俊明、劉運宏2022年3月24日
Everbright Securities Company Limited(601788) 独立取締役対
2021年度利益分配事項の意見
私たちは Everbright Securities Company Limited(601788) の独立取締役として、『上場会社独立取締役規則』『上場会社監督管理ガイドライン第3号——上場会社現金配当』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』『会社定款』などの関連規定に基づき、『会社2021年度利益分配予案』及び関連資料を審査し、審査し、独立意見を発表した。
1.会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」の現金配当に関する要求に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株東と非関連株主の利益を損なっていない。
2.会社の取締役会の「会社2021年度利益分配予案の議案」に対する採決手順と結果は「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
独立取締役：王勇、浦偉光、任永平、殷俊明、劉運宏2022年3月24日
Everbright Securities Company Limited(601788) 独立取締役対
光大グループの不競争承諾に関する意見
私たちは Everbright Securities Company Limited(601788) の独立取締役として、中国光大グループ株式会社(以下、光大グループと略称する)が準備会社A株を上海証券取引所に上場させ、H株を香港聯交所に上場させる際に行った不競争承諾に基づき、光大グループが不競争承諾を遵守し、執行する関連資料を審査し、審査し、現在、独立意見を発表した。
2021年1月1日から2021年12月31日までの財政年度内に、光大グループ、光大グループが正常に経営している完全子会社及びその他実質的に光大グループに支配されている会社が経営している業務と、 Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) の付属会社の関連証券監督管理部門に監督されている証券会社を経営主体とする業務とは実質的な競争が存在しない。実質的な競争が生じる可能性もなく、光大グループは2021年1月1日から2021年12月31日までの財政年度内に関連不競争の約束を守った。
独立取締役：王勇、浦偉光、任永平、殷俊明、劉運宏2022年3月24日
Everbright Securities Company Limited(601788) 独立取締役
社内統制評価報告に対する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Everbright Securities Company Limited(601788) の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、「会社2021年度内部統制評価報告」を審査し、現在独立意見を発表した。
2021年、会社はすでに全面的に内部制御規範を実施し、報告期間内に各内部管理制度をさらに改訂し、完備し、内部制御システムを絶えず健全にした。会社は評価範囲に組み入れた業務と事項に対してすでに内部制御を確立し、会社の経営の各段階をカバーし、国の関連法律、法規と部門規則の要求に合致し、会社の各経営活動は厳格に関連制度に従って実行している。会社の各内部統制は厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な進行を保証することができる。「会社2021年度内部統制評価報告」は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及びその他の関連法律法規の要求に合致し、会社の内部統制状況と各制度の確立の健全な状況を真実かつ完全に反映している。
独立取締役：王勇、浦偉光、任永平、殷俊明、劉運宏2022年3月24日
