証券コード： Everbright Securities Company Limited(601788) 株式略称： Everbright Securities Company Limited(601788) 公告番号：臨2022013 H株コード：6178 H株略称： Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
2022年度予定日常関連（連）取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
会社は2022年度に日常関連取引が取締役会の審議で可決される見通しで、株主総会の審議に提出する必要がある。
会社は2022年度に日常の関連取引が客観的に公正で、取引条件が公平で合理的で、会社の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しないと予想している。
一、日常関連取引履行の審議手続
1.取締役会の採決状況と関連取締役は採決を回避する。
2022年3月24日、会社の第6回取締役会第12回会議は「会社2022年度日常関連(連)取引を予想する議案」を審議・採択し、関連取締役は採決を回避し、実際に取締役7名の採決に参加した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2.独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見。
会社の独立取締役は2022年度の関連取引の予想事項を事前に承認し、この議案を6期12回の取締役会の審議に提出することに同意し、この事項について独立意見を発表した。
会社の取締役会は「会社2022年度日常関連(連)取引予定議案」を審議する際、審議手続きは合法的で、「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。「会社2022年度日常関連(連)取引予定議案」は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。会社は2022年度に日常の関連取引が客観的に公正で、取引条件が公平で合理的で、会社の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわないと予想している。
3.この議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決し、関連株主は採決を回避する。
二、2021年度日常関連取引執行状況
同社の第6期4回取締役会および2020年度株主総会は、「会社2021年度日常関連(連)取引を予想する議案」を審議・採択した。2021年、会社は「会社2021年度日常関連(連)取引を予想する議案」によって確定された日常関連取引の範囲内で取引を厳格に実行した。2021年、会社と中国光大グループ株式会社(以下、光大グループと略称する)及びそのメンバー企業との日常関連取引の具体的な状況は以下の通りである:1.家屋賃貸
2021年2021年実際に同類取引取引性質取引分類予想金額執行金額金額に占める割合(万元)(万元)
家屋賃貸業務家屋賃貸収入800348 19.8%家屋賃貸支出55003103 9.0%
2.証券と金融製品の取引
2021年2021年実績
取引性質取引区分見積金額執行金額
（億元）（億元）
証券と金融製品取引所は34001779証券と金融製品の現金流入総額を発生した。
取引証券と金融製品取引所の34001518の現金流出総額
3.証券及び金融サービス
2021年2021年実際に同類を占める
取引性質取引区分予想金額実行金額取引金額
（万元）（万元）の割合
収益:証券と12 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 796 2.2%証券と金融サービスを提供する
金融サービス支出:証券と3 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 593.1%金融サービスを受ける
4.非金融総合サービス
2021年2021年実際に同類を占める
取引性質取引区分予想金額実行金額取引金額
（万元）（万元）の割合
収入：非金融500 N/A非金融総合サービスを提供する
総合サービス支出:非金融1 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 69 6.7%総合サービスを受ける
当社と関連法人、関連自然人の関連サービスまたは製品は統一規定の基準に従って展開され、関連取引は市場価格に従って定価を行い、定価原則は合理的で、公平である。
2021年、関連自然人は法律法規と監督管理の要求の規定に従って当社が提供した証券と金融サービスを受け入れ、当社が発行した証券と金融製品を購入し、当社と関連自然人が発生した証券と金融サービス類の収入の関連金額は約32.32万元である。当社とその他の関連法人(光大グループのメンバーを除く)で発生した証券及び金融サービス類の収入と支出に関する金額はそれぞれ3063万元と106万元であり、証券と金融製品の取引類の取引の具体的な状況は以下の通りである。
2021年2021年実績
号関連者取引区分見積金額執行金額
（億元）（億元）
証券と金融製品取引所4830 China Securities Co.Ltd(601066) 証券株式による現金流入総額
有限会社証券と金融製品取引所43.83による現金流出総額
証券と金融製品取引所は業務の発生及び0.012 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券有限による現金流入総額
会社の証券と金融製品取引所の規模の不確実性、
発生した現金流出総額は実際の発生額で0.20証券と金融製品取引所で計算する。
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) 株式会社から発生した現金流入総額-3社証券・金融製品取引所
発生した現金流出総額0.30 4河北銀行株式有限証券と金融製品取引所2.01
会社から発生した現金流入総額
証券・金融製品取引所6.19による現金流出総額
証券と金融製品取引所-5 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 株式有限会社による現金流入総額
会社証券と金融製品取引所0.20で発生した現金流出総額
三、2022年度日常関連取引予定
当社の近年の関連取引の展開状況を参照し、当社の2022年の業務発展の需要と結びつけて、当社の2022年度の日常関連取引を予想し、具体的には以下の通りである:(I)光大グループのメンバーと発生する関連取引を予想する。
1.賃貸住宅
取引性質取引分類予想金額（万元）
家屋賃貸業務家屋賃貸収入800家屋賃貸支出7400
日常賃貸業務の論理に基づいて、会社と光大グループが締結した「家屋賃貸枠組み協定」は賃貸料収入と支出で約束した。インターコンチネンタルによる上場規則14 A.31と14 A.53の最新解釈によると、賃貸会計準則の変更により、会社の住宅賃貸枠組み協定の下で1年以下の賃貸料支出上限を支払う賃貸料費用で年間上限を設定し、賃貸期間が1年を超える使用権資産の総額で年間上限を設定し、合計上限2022年度は11800万元と予想されている。
2.証券と金融製品の取引
取引性質取引分類予想金額(億元)
証券と金融製品証券と金融製品取引所で発生した現金流入総額5600
取引証券と金融製品取引所で発生した現金流出総額5600
3.証券及び金融サービス
取引性質取引分類予想金額(億元)
証券及び金融サービス収入:証券と金融サービスを提供する11.45支出:証券と金融サービスを受ける8.49
4.非金融総合サービス
取引性質取引分類予想金額（万元）
非金融総合サービス収入：非金融総合サービス500を提供する
