証券コード： Everbright Securities Company Limited(601788) 株式略称： Everbright Securities Company Limited(601788) 公告番号：臨2022012 H株コード：6178 H株略称： Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
第6回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下、会社と略称する)第6回監事会第9回会議通知は電子メールで送信される。会議は2022年3月23日午後15:00にビデオ結合通信方式で開催された。今回の会議は監事9人に出席し、実際に監事9人の採決に参加しなければならない。このうち、劉済平さん、呉春盛さん、汪紅陽さん、朱武祥さん、程鳳朝さん、黄琴さん、李顕志さん、林静敏さんはビデオで参加しました。楊威栄さんは通信方式で採決した。劉済平さんは今回の会議を主宰し、会社の一部の役員が会議に列席した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の監事会開催に関する規定に合致している。今回の監事会会議の決議は合法的に有効である。
会社の監事は真剣に審議され、以下の決議を可決した。
一、「会社2021年年度報告及びその要約の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度リスク評価報告書の議案」を審議・採択した。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度監事会工作報告の議案」を審議・採択した。議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社2022年度監事会工作計画の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、「会社2021年度コンプライアンス報告の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の名誉リスクと世論管理方法の改正に関する議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度取締役職責履行評価結果の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、「会社2021年度社会責任報告/ESG報告の議案」を審議、可決した。
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2021年度内部統制評価報告の議案」を審議、可決した。議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会議はまた、会社の2021年度経営状況報告、会社の2021年度廉潔就職管理状況報告、会社の2021年度反マネーロンダリング状況報告、会社の監事2021年度業績考課と報酬状況報告、会社の2021年度内部監査業務報告を聴取した。会社の2021年度内部統制監査報告書を審査した。
ここに公告する。
Everbright Securities Company Limited(601788) 監事会2022年3月25日
