証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022021 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」または「 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 」)は2022年3月23日に第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「継続会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健会計士事務所」と略称する)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。そして、会社の株主総会授権会社の取締役会に2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて、天健会計士事務所と協議して関連する監査費用を確定することを提案した。今回の再雇用会社の2022年度監査機構事項は株主総会の審議に提出する必要があり、具体的な状況は以下の通りである。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2011年7月18日に設立され、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は浙江省杭州市西湖区西渓路128号6階で、首席パートナーは胡少先である。
2、人員情報
2021年12月31日現在、天健会計士事務所にはパートナー210人、公認会計士1901人がおり、そのうち749人が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。3、業務規模
天健会計士事務所が監査した2020年度の収入総額は30.6億元で、そのうち監査業務の収入は27.2億元、証券業務の収入は18.8億元だった。
天健会計士事務所は529社の上場企業の2020年年報監査業務を担当し、監査費用総額は5.7億元で、顧客は主に製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、金融業、交通運輸、倉庫と郵便業、文化、スポーツと娯楽業、賃貸とビジネスサービス業、水利、環境と公共施設管理業、科学研究と技術サービス業、農、林、牧、漁業、採鉱業、宿泊と飲食業、教育、総合など。天健会計士事務所は Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) の同じ業界の上場企業に対する監査顧客数は395社である。
4、投資家の保護能力
天健会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日現在の累計責任賠償限度額は1億元を超えた。
天健会計士事務所はこの3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実記録
天健会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置14回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
36名の従業員はこの3年間、天健会計士事務所の執業期間中に執業行為により監督管理措置20回、刑事処罰0回、行政処罰0回、自律監督管理措置0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー/署名会計士：方国華、2005年に中国の公認会計士になり、2003年から上場企業の監査業務に従事し、2005年から天健会計士事務所で開業し、2018年から＊＊＊＊ Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) に監査サービスを提供し、ここ3年間で＊＊＊＊ Double Medical Technology Inc(002901) 、＊＊＊ Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 、＊＊＊ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) など多くの上場企業の監査報告書に署名した。
プロジェクト署名公認会計士:李明明、2010年に中国公認会計士になり、2008年から上場企業の監査業務に従事し、2010年から天健会計士事務所で執業し、2022年から多瑞医に監査サービスを提供する。この3年間、 Double Medical Technology Inc(002901) Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Mclon Jewellery Co.Ltd(300945) など多くの上場企業の監査報告書に署名したことがある。
天健会計士事務所はプロジェクト品質審査員の独立性の交代を展開しているため、2022年度の監査プロジェクトの品質審査員を確定することはできない。会社は天健会計士事務所でプロジェクトの品質審査人員を確定した後、直ちに関連人員の情報を公開する。
2、誠実記録
プロジェクトパートナーの方国華、署名公認会計士の李明らかにこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
3、独立性
天健会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査料金定価原則:当社(当社)の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社(当社)の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の料金基準に基づいて最終的な監査料金を確定する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は天健会計士事務所の執業状況を十分に理解し、天健会計士事務所の関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べた後、天健会計士事務所の独立性、専門適任能力と投資家の保護能力を認めた。監査委員会は2022年度監査機構の再雇用に関する事項について書面審査意見を形成し、天健会計士事務所の再雇用について2022年度財務報告及び内部統制監査機構として会社の取締役会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）取締役会審議状況
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、取締役会は天健会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいてその年度監査費用を確定し、招聘期間は1年である。
(III)監事会審議状況
審議を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の前年度監査業務において独立執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で公正であり、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意したと考えている。経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定し、1年間招聘することを授権する。
(IV)独立取締役の事前承認状況と独立意見
天健会計士事務所は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査と関連特別監査の仕事の要求を満たすことができる。会社の監査機構を担当する間、勤勉な職責を果たし、責任を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従って監査を実施することができ、発行された監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、双方の契約に規定された責任と義務をよりよく履行した。そのため、私たちは「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を会社の第1回取締役会第11回会議の審議に提出することに合意しました。
天健会計士事務所は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と職業素養を備えている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、私達は一致して天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘することに同意して、経営管理層が2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいてその年度審査・課金用を確定して、招聘期間は1年で、そして会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
三、書類の検査準備
(I)会社の第1回取締役会第11回会議決議
(II)会社第1回監事会第9回会議決議
(III)監査委員会の職責履行状況の証明書類
(IV)独立取締役による関連事項の事前承認
(V)独立取締役第1回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
(VI)会計士事務所の任命予定の基本状況に関する説明
(VII)会計士事務所免許及び署名会計士免許資料
ここに公告する。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会2022年3月24日
