Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
ルール
2022年3月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4第四章株主と株主総会……7第五章取締役会……21第六章総経理及びその他の高級管理人……28第七章監事会……30第八章財務会計制度、利益分配と監査……32第九章通知と公告……36第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37第十一章規約の改正……40第十二章附則……40
第一章総則
第一条 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、チベット Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 有限会社が全体的に変更して設立した株式有限会社である。
会社は昌都市工商行政管理局に登録し、統一社会信用コード91540300 MA 6 T 1 TRQ 34の「営業許可証」を取得した。
第三条会社は2021年8月24日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意し、人民元普通株2000万2000万株を初めて社会公衆に発行し、2021年9月29日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社の登録名称は以下の通りである。
日文名称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
英文名称:Duo Rui Pharmaceutical Co.,Ltd.
第五条会社住所：チベット昌都市経済開発区A区生物医薬園1号棟3階
郵便番号：854000
第六条会社の登録資本金は人民元8000000万元である。第七条会社は永久存続の株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者に対して法律拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び会社の取締役会が認定した会社のその他の高級管理職を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営宗旨：国の法律、法規及びその他の関連規定に基づき、共創ウィンウィンの良好な雰囲気を形成するために、会社は株式制経済組織形式の優良な運行メカニズムを十分に運用し、株式を絆とし、長期激励を導きとし、根本的に各位の株主の能動性を奮い立たせ、業界内の集約効果を実現し、会社の規模と利益の同時向上を推進する。株主のために最大の利益を求め、より良い社会効果と経済効果を得る。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:許可項目:薬品卸売;第三類医療機器経営;食品生産食品の販売薬品の輸出入保健食品の生産;特殊な医学用途の調合食品の生産;薬品委託生産(法に基づいて承認しなければならないプロジェクト、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)一般プロジェクト:第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;化粧品卸売消毒剤販売(危険化学品を含まない);技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;医療関係者の防護用品の卸売;医用マスク卸売;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);食品添加物の販売;漢方薬の買収遠隔健康管理サービス;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);健康コンサルティングサービス(診療サービスを含まない);保健食品(予備包装)販売;貨物の輸出入技術輸出入化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);特殊な医学用途の調合食品の販売;マーケティング企画(以上の経営範囲は登録機関の査定を基準とする)
会社の経営範囲は最終的に工商登録機関が承認した経営範囲を基準とする。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たりの額面は人民元1元である。第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社発起人及び設立時の各発起人が購入した株式数、出資方式、出資時間
連番発起人名称持株数(万株)持株比率出資方式出資時間
チベット嘉康時代
1世代科学技術発展46677966 777966%純資産割引2020年2月21日
有限会社
嘉興秋旭投
2資本提携企業6406780106780%純資産割引2020年2月21日
(有限合
の仲間に入る
チベット清廉企業
3業管理パートナー5898305 9.8305%純資産割引2020年2月21日
企業(限定
パートナーシップ
武漢海峡の高さ
4新科学技術発展1016949 1.6949%純資産割引2020年2月21日
株式有限会社
司
合計60000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%//
第19条会社の株式総数は8000000万株で、いずれも普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主が株主総会で行った会社の合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(五)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(六)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。会社が当社の株式を買収する場合、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第二十五条会社が本定款第二十三条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。
会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、これにより得られた収益は当社の所有となり、当社董事会はその収益を回収する。ただし、証券会社が購入後の余剰株式を一括販売して5%以上の株式を保有している場合は、その株式を売却することは6ヶ月の制限を受けない。
会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行しない場合、株主は会社の利益のために
