証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022017 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
第1回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第11回会議通知は2022年3月12日にメール、微信の形式で発行され、2022年3月23日に会社の会議室で現場で通信採決の方式で開催された。会議は会長の邓勇さんが主宰した。取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席しなければならない。取締役はいずれも現場方式で今回の会議に出席し、趙雄大、王堂、周佳麗及び高級管理職の金芬、李超、韦文鋼、蔡沢宇、黄志純、周道毅が今回の会議に出席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を形成した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
「2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」部分および第4節「会社ガバナンス」部分の関連内容を参照してください。
会社2021年度独立取締役祁飛さん、劉穎斐さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。独立取締役述職報告の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開される。の関連公告。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
独立取締役の述職報告の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「独立取締役2021年度述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択会社総経理は取締役会に「2021年度総経理業務報告」を提出し、会社の2021年度重点業務の完成状況を総括し、同時に2022年度の重点業務を配置した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
(III)「2021年度報告及びその要約」を審議・採択する
会社の《2021年年度報告》とその要約の編成手順、年報内容、フォーマットは関連書類の規定に合致する。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」(公告番号:2022018)、「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
「2021年度財務決算報告」の内容は、会社の「2021年度報告」第10節「財務報告」の一部を参照してください。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度報告』(公告番号:2022018)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（V）「2021年度監査報告」を審議、採択
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
(VI)審議「2021年度利益分配予案」を可決
会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の株主の長期収益計画及び関連承諾に合致し、配当政策に合致し、「2021年度利益分配予案」は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022020)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
2021年度、会社は関連法律、法規、規範性文書と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って初めて公開発行された株式募集資金を保管し、使用し、証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」について、会社の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に開示し、会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて開示義務を如実に履行した。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、監査機構天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) を発行した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、会社の2021年度の内部統制実行状況を真実に体現し、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、監査機構天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) を発行した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
（8552）審議は『2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況』を可決した
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、報告期間内および前年度に持ち株株株の東およびその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。監査機関の天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別説明を出した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
（X）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいてその年度監査費を確定し、招聘期間を1年とすることを授権した。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「継続招聘予定会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
会社が今回改正した「企業会計準則第21号-賃貸」を執行するのは財政部の関連書類の規定によって行い、関連法律、法規の規定に合致し、変更を執行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼさない。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。（公告番号：2022022）
(十二)「2021年度経常関連取引の確認に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社の2021年度経常関連取引を確認した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特定項目の審査意見を発行した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度関連取引確認に関する公告』(公告番号:2022023)。
(十三)「2021年度関連担保の確認に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は、会社の2021年度の関連保証事項を確認した。取締役の邓勇、邓勤は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特定項目の審査意見を発行した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度関連取引確認に関する公告』(公告番号:2022023)。
(十四)「第1回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議・採択する
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、金芬さんを会社の第1期取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第1期取締役会の任期が満了した日までである。金芬さんは在任中に取締役の報酬を受け取らず、その在職に応じて職場の報酬を受け取る。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役増補に関する公告」。（公告番号：2022024）
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十五)「第1回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、王運国氏を会社の第1期取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第1期取締役会の任期が満了する日までである。王運国さんの手当基準は第1回取締役会の他の独立取締役と一致しており、在任期間中に取締役手当8万元(税前)/年を受け取る。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
採決結果:可決。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役増補に関する公告」。（公告番号：2022024）
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
(十六)「副総経理の任命に関する議案」を審議・採択する
会社の総経理の指名により、会社は敖博さんを会社の副総経理に任命し、任期は会社の第1期取締役会と一致した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票
