証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022020 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第1回取締役会第11回会議及び第1回監事会第9回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。本事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決し、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。具体的な状況を以下のように公告する。
一、利益分配予案の具体的な内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天健審[2 Sunwave Communications Co.Ltd(002115) 8号監査報告書」によると、2021年度に会社が監査した親会社の所有者に帰属する純利益は6850788304元である。このうち、親会社が実現した純利益は5349989979元で、親会社が黒字積立金534998998元を抽出し、親会社がその年に分配可能な利益481499981元を実現し、会社の前年度の未分配利益を加え、期末の親会社が分配可能な利益は115959598172元だった。
株主に報い、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に従い、会社の健全な持続的な発展を保証する場合、会社の未来の業務発展需要を考慮して、2021年度利益分配予案を提案する:2021年12月31日会社の総株本
8000000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金6.25元(税込)を配当し、合計で現金配当金人民元50000000元(税込)を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。
今回の利益分配の株式基数には買い戻し株式は含まれておらず、本公告の開示日までに、会社は買い戻し株式を持っていない。取締役会は利益分配予案を審議した後、実施前まで、会社の株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(2022年改正)、「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主の長期リターン計画及び関連承諾は、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。今回の利益分配予案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、独立取締役の意見
株主によりよく報いるために、取締役会が会社の実情から提出した分配予案は、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「会社定款」及び関連法律法規、規則制度の要求に合致し、会社の株主の利益に合致し、発展の需要に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは取締役会が提出した「2021年度利益分配予案」に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
四、その他
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議と承認を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
(I)会社の第1回取締役会第11回会議決議
(II)会社第1回監事会第9回会議決議
(III)独立取締役第1回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告する。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会2022年3月24日
