証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022028 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
第1回監事会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第9回会議通知は2022年3月12日にメール、微信の形式で発行され、2022年3月23日に会社の会議室で現場で通信採決の方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の趙雄大会長が招集し、司会した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を形成した。二、監事会会議の審議状況
(I)『2021年度監事会業務報告』の審議可決
審議を経て、監事会は「2021年度監事会工作報告」を通過した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度報告及びその要約」を審議・採択する
審議を経て、監事会は会社の「2021年年度報告」とその要約の作成手順、年報内容、フォーマットが関連書類の規定に合致していると判断した。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」(公告番号:2022018)、「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
審議を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」を通過し、内容は会社の「2021年度報告」第10節「財務報告」の一部の関連内容を参照している。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度報告』(公告番号:2022018)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議「2021年度利益分配予案」を可決
審議の結果、監事会は会社の「2021年度利益分配予案」が「会社法」「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の株主の長期収益計画と関連承諾に合致し、配当政策に合致し、「2021年度利益分配予案」は合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると判断した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022020)。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」を通じて審議され、監事会は2021年度、会社は関連法律、法規、規範性文書と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って初めて公開発行された株式募集資金を保管し、使用し、証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致すると判断した。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」について、会社の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に開示し、会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて開示義務を如実に履行した。独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、監査機構天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) を発行し、特別審査意見を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
審議を経て、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的に、会社の2021年度の内部統制執行状況を真実に体現していると考え、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、監査機構天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) を発行し、特別審査意見を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（VII）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決
審議の結果、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意し、経営管理層に2022年度の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定し、1年間の招聘期間を授権した。
独立取締役は事前承認意見を発表し、本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「継続招聘予定会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022021)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社が今回改正した「企業会計準則第21号-賃貸」を実行することに同意し、それは財政部の関連文書の規定に基づいて行い、関連法律、法規の規定に合致し、変更を実行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果やキャッシュフローに大きな影響はありません。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(Ⅸ)審議は『2021年度経常関連取引確認に関する議案』を可決し審議され、監事会は会社の2021年度経常関連取引を確認した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を発表し、本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特定項目の審査意見を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度関連取引確認に関する公告』(公告番号:2022023)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
（X）「2021年度関連保証の確認に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社の2021年度の関連保証事項を確認した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を発表し、本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特定項目の審査意見を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2021年度関連取引確認に関する公告』(公告番号:2022023)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)第1回監事会第9回会議決議。ここに公告する。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 監事会2022年3月24日
