Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
監事会第1回監事会第9回会議に関する事項の監事会意見
『中華人民共和国会社法』によると、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」、「 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 規約」、「 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 監事会議事規則」の関連規定に基づき、監事会全体監事は関連書類資料を真剣に検査し審査した上で、 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第9回会議に関する事項は以下の監事会の意見を発表する。
一、『2021年度報告及びその要約』の監事会意見
監事会は、会社の「2021年年度報告」とその要約の作成手順、年報内容、フォーマットは関連書類の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」の監事会意見監事会は、「会社は関連法律、法規、規範性文書と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従い、初めて公開発行された株式募集資金を保管し、使用し、証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致している。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」について、会社の募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に開示し、会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて開示義務を如実に履行した。今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『2021年度内部統制自己評価報告』の監事会意見
監事会は、「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、会社の2021年度の内部統制実行状況を真実に体現し、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
四、『2021年度経常関連取引確認に関する議案』、『2021年度関連保証確認に関する議案』の監事会意見
監事会は、今回の会社の2021年度関連取引の確認事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」、「会社定款」及びその他の関連法律法規、規範性文書の要求に合致していると考えている。会社及び中小株主の合法的権益を損なうことはなく、関連法律法規に厳格に従って必要な審議手続きを履行した。そのため、関連取引の確認事項について合意した。今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 第1回監事会第9回会議に関する事項の監事会意見署名ページである)監事:趙雄大
王堂
周佳麗
2022年3月24日
