Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 独立取締役提名人声明
指名者 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会は現在、王運国氏を Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 第1回取締役会独立取締役候補に指名することについて公開声明を発表した。指名された人はすでに書面で Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 第1回取締役会の独立取締役候補に就任することに同意した。今回のノミネートは、ノミネートされた人の職業、学歴、専門資格、詳細な職歴、すべてのアルバイトなどの状況を十分に理解した後に行われたもので、本提名人はノミネートされた人が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所業務規則の独立取締役候補者の職務資格と独立性に対する要求に合致していると考え、具体的な声明は以下の通りである。指名された人は「中華人民共和国会社法」第百四十六条などの規定により会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。\uf052はい□いいえ、詳細に説明してください。二、ノミネートされた人は中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」に規定された独立取締役の職務資格と条件に合致しています。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください。三、指名された人は会社定款に規定された独立取締役の職務条件に合致しています。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください。四、ノミネートされた人はすでに訓練に参加し、証券取引所が認可した関連証明書を取得しました。□はい、いいえ、詳しく説明してください。ノミネートされた人はまだ独立取締役資格証明書を取得していません。最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束しました。
五、指名された人が独立取締役を務めることは「中華人民共和国公務員法」の関連規定に違反しない。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:六、指名された人が独立取締役を務めるのは中国共産党中央規律検査委員会の「規範中の管理幹部が公職を辞任したり、退職したりした後に上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事を担当することに関する通知」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:七、指名された人が独立取締役を務めることは中国共産党中央組織部の「党・政府指導幹部の企業兼職(職務)問題のさらなる規範化に関する意見」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:八、指名された人が独立取締役を務めることは中国共産党中央規律検査委員会、教育部、監察部の「高等学校の反腐敗提唱・廉潔建設の強化に関する意見」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:九、指名された人が独立取締役を務めるのは中国人民銀行の「株式制商業銀行独立取締役と外部監事制度ガイドライン」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえ
十、指名された人が独立取締役を務めることは、中国証券監督管理委員会の「証券会社の取締役、監事と高級管理職の職務資格監督管理方法」の関連規定に違反しない。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:十一、指名された人が独立取締役を務めるのは中国銀保監会の「銀行業金融機関取締役(理事)と高級管理職の職務資格管理方法」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:十二、指名された人が独立取締役を務めるのは中国銀保監会の「保険会社の取締役、監事と高級管理者の職務資格管理規定」、「保険機構の独立取締役管理方法」の関連規定に違反しません。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください:十三、指名された人が独立取締役を務めるのは他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所の業務規則などの独立取締役の職務資格に関する規定に違反しません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:14、指名された人は上場会社の運営に関する基本的な知識を備え、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の業務規則を熟知し、5年以上独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。\uf052はい□いいえ十五、指名された人及びその直系親族、主要な社会関係はいずれも会社及びその付属企業に勤めていない。\uf052Yes□No No詳しく説明してください。十六、被指名者及びその直系親族は、会社が発行した株式の1%以上を直接または間接的に保有している株主でも、上場会社の上位10名の株主のうち自然人株主でもありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:十七、被指名者及びその直系親族は、会社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有している株主単位にも、上場会社の上位5名の株主単位にも勤めていません。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください:18、指名された人とその直系親族は会社の持株株主、実際の支配者とその付属企業に勤めていません。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください:十九、指名された人は会社とその持株株主、実際の支配者またはそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人ではありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。二十、指名された人は会社とその持株株主、実際の支配者またはそのそれぞれの付属企業と重大な業務往来のある部門に勤めず、重大な業務往来のある持株株主部門にも勤めません。
\uf052はい□いいえ、そうでない場合は、21、ノミネートされた人が最近12ヶ月以内に上位6項目に記載されたいずれの状況も持たないことを詳しく説明してください。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。二十二、指名された人は中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない人ではありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。二十三、指名された人は証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開的に認定され、期限が満了していない人ではありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:二十四、ノミネートされた人は最近三十六ヶ月以内に証券先物犯罪のため、司法機関の刑事処罰または中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた人ではありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。25、ノミネートされた人は最近36月に証券取引所から公開的な非難を受けていないか、3回以上の通報批判を受けていない。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:二十六、被指名者は信用喪失懲戒対象などとして国家発改委員会などの部委員会に上場会社の取締役の職務を制限されていない。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。二十七、指名された人は、これまで独立取締役を務めていた期間に3回連続して取締役会会議に出席しなかったり、2回連続して直接出席できなかったり、他の取締役会会議に出席しなかったりしたため、取締役会に株主総会に取り替えてもらい、12ヶ月未満の人です。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:二十八、会社を含めて、指名された人が独立取締役を兼任する上場会社の数は5社を超えません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください:二十九、指名された人は会社で独立取締役を連続して6年未満である。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。三十、本提名人はすでに『上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営ガイドライン』(以下「創業板規範運営ガイドライン」と略称する)の要求に基づき、会社の取締役会に指名された人の職業、学歴、専門資格、詳細な職歴、すべての兼職状況などの詳細情報を公示するように促した。\uf052はい□いいえ、詳細に説明してください。三十一、ノミネートされた人が過去に独立取締役を務めていた間、上場会社の取締役会会議に2回連続して出席しなかった場合はありません。\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。三十二、指名された人が過去に独立取締役を務めていた間、上場会社の取締役会会議に12ヶ月連続で出席しなかった回数が期間の取締役会会議の総数の2分の1を超えた場合はありません。
\uf052はい□いいえ、詳細に説明してください:三十三、被指名者が過去に独立取締役に就任した間、規定通りに独立取締役の意見を発表しなかったり、発表した独立意見が明らかに事実と一致しないことが確認された場合はありません。\uf052はい□いいえいいえ、詳しく説明してください。三十四、ノミネートされた人は最近三十六ヶ月以内に中国証券監督管理委員会以外の関係部門から処罰される状況は存在しません。\uf052Yes□No No No No詳細は次のとおりです。
\uf052はい□いいえ、詳しく説明してください。三十六、指名された人は、過去の独立取締役の任期が満了する前に上場企業に早期に免職された場合はありません。\uf052はい□いいえ、そうでない場合は、三十七、指名された人は独立取締役の誠実さと勤勉さに影響を与える他の状況が存在しないことを詳しく説明してください。\uf052Yes□No No No No詳細は次のとおりです。
声明者は厳粛に声明する。
本提名人は上述の声明が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。そうでなければ、本提の有名人はこれによる法律責任を負い、深セン証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けることを望んでいる。
本提名人授権会社の取締役会秘書は本声明の内容を深セン証券取引所創業板業務専用区を通じて深セン証券取引所に入力、報告または対外公告し、取締役会秘書の上述の行為を本提名人行為と見なし、本提名人が相応の法律責任を負う。
指名者（捺印）： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会2022年3月23日
