証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022024 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
取締役の増補に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第1回取締役会第11回会議を開き、「第1回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」、「第1回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は金芬さんを会社の第1回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した。王運国氏を会社の第1回取締役会の独立取締役候補に指名し、上記の候補履歴書は添付ファイルを参照してください。
本公告の公開日までに、王運国さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。深セン証券取引所が組織した最近の独立取締役の育成訓練に参加することを書面で約束し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
会社取締役会指名委員会は、上記取締役候補者の在任資格を審査し、上記第1回取締役会取締役候補が関連法律法規に規定された取締役在任資格に合致していると判断した。会社の現職の独立取締役は、会社の第1回取締役会の非独立取締役候補と独立取締役候補を指名する事項について同意意見を発表した。上記の取締役候補者数は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、そのうち独立取締役候補者数の割合は取締役会人員の3分の1を下回らず、取締役の中で会社の総経理またはその他の高級管理職を兼任する予定の人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。これらの取締役候補は株主総会に提出して審議し、非累積投票制で選出する必要がある。
取締役会の正常な運営を確保するために、増補取締役が就任する前に、会社の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に従い、取締役の職責を真剣に履行し、会社と株主の利益を損なう行為があってはならない。ここに公告する。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会2022年3月24日添付ファイル：
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
第1回取締役会取締役候補履歴書
金芬、女性、1980年9月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、企業財テク師、本科学歴を登録した。2002年5月から2013年6月まで武漢博瑞佳科技有限公司の財務マネージャーを務めた。2013年7月から2019年8月まで、湖北般瑞佳科技有限公司の財務マネージャーを務めた。2016年12月から2017年11月まで多瑞有限監事を務めた。2017年12月から2019年4月まで、多瑞有限財務総監を務めた。2019年5月から2020年2月まで、多瑞有限副総経理、取締役会秘書を務めた。2020年2月現在、 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 副総経理、取締役会秘書を担当しています。
王運国、男性、1972年12月生まれ、大学本科学歴、中国公認会計士、中国国籍、海外永住権なし。1995年7月から2000年10月まで活力二八グループ会社に就職し、財務課長を務めたことがある。2000年10月から2002年10月まで大信会計士事務所に就職し、監査プロジェクトのマネージャーを務めたことがある。2002年10月から2013年12月までファレオ自動車エアコン(湖北)有限会社の会計マネージャーを務めた。2004年1月から2012年6月まで寧波四ビル自動車装飾品有限会社の財務部長を務めた。2012年6月から2021年9月まで長江成長資本投資有限会社に就職し、風制御責任者と基金マネージャーを務めたことがある。2021年10月から現在まで湖北鋒沢私募基金管理有限会社の副総経理、コンプライアンス風制御責任者を務めている。
