証券コード： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 証券略称： Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 公告番号：2022023 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
2021年度関連取引確認に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (以下「会社」と略す)は2022年3月23日に第1回取締役会第11回会議と第1回監事会第9回会議を開き、「2021年度経常関連取引確認に関する議案」、「2021年度関連保証確認に関する議案」を審議・採択した。本議案は取締役会の審議権限の範囲内であり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。「2021年度関連保証の確認に関する議案」関連取締役の鄧勇氏、鄧勤氏は採決を回避した。会社の独立取締役は関連議案について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
一、会社2021年度関連取引基本状況
(I)2021年度経常関連取引
単位：万元
関連取引種別関連先関連取引内容2021年当該類取引発生済金額
関連者の提供を受ける上海智同医上海智同は会社のために労務330を受ける
の労務薬科学技術有限会社連合法人(協力研究開発)
注:上記の表に記載されている金額は、いずれも税込み金額です。業経天健会計士事務所(特殊普通パートナー)監査。
（Ⅱ）2021年度関連保証状況
担保側債権者が担保側に担保されてから止日担保額担保側が締結した日付履行状度式状態
2021年1月11日～
邓勇、王中信銀湖北多瑞2023年1月11日3000万最高額202101.1
武漢薬業有限間の主な契約項目の下の元とその連帯責任はジョーン1行支店会社の債務履行期限が満了した後、彼の費用を保証している。
の日から3年
注:湖北多瑞薬業有限会社は会社の完全子会社で、王琼は邓勇配偶者で、以上の関連保証事項は
上場企業が一方的に利益を得る取引。2021年12月31日現在、上記保証契約の下の銀行貸付
残高は0です。
二、関連者紹介と関連関係
（I）上海智同医薬科技有限公司
上海智同医薬科技有限公司(以下「上海智同」と略称する)は2010年12月2日に設立され、登録資本金は568万元で、登録住所は中国(上海)自由貿易試験区コペルニクス150号1棟501室で、法定代表者は陳挺で、会社の主な営業業務は生物、医薬、医療器械技術分野内の技術開発である。化学工業原料及び製品(危険化学品、監視化学品、民用爆発物、易製毒化学品)、医薬中間体、製剤補助材料(薬品、危険品を除く)、化粧品、包装材料の開発、販売、実験室消耗品、計器メーター、電子製品の販売、及び関連分野における技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービスを提供する。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
上海智同2021年度の主な財務データ:営業収入283084万元、純利益115222万元、総資産376934万元、純資産352166万元。以上の財務データは監査されていない。
当社との関連関係:上海智同の実際の支配人陳挺系会社の子会社湖北嘉瑞美医薬技術有限会社が10%以上の株式を保有している自然人。
(II)邓勇
邓勇氏は、中国国籍で、会社の実際の支配者、理事長、総経理であり、間接的に会社の株式337225万株を保有し、会社の総株式の42.15%を占めている。
三、関連取引の主な内容と上場企業への影響
会社と関連先の上海智同の日常関連取引は公開、公平と価格公正、合理の原則に従い、取引価格は市場価格を根拠とし、定価は公正で合理的であり、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、取引双方の合理的な生産経営コストと収益要求を満たす。
関連側の邓勇とその配偶者の王琼は全資子会社に対して銀行の信用を申請して関連保証を提供する行為で、しかも保証費用を受け取っていないで、大株主の会社の発展に対する支持を体現して、会社とその他の非関連株主の利益を損なっていない。関連取引の実施は、会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社の独立性に影響を及ぼさない。
四、独立取締役が発表した事前承認意見と独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
会社2021年度関連取引確認事項は関連法律法規、「会社定款」の規定に合致し、会社の利益、非関連株主の利益及びすべての株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社の関連取引に関する議案に同意し、関連議案を会社の第1期取締役会第11回会議の審議に提出することに同意した。
(II)独立取締役の独立意見
この事項の採決手続きは合法的で、会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、2021年度の関連取引の確認について合意した。
五、監事会の意見
今回の会社の2021年度関連取引の確認事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「会社定款」及びその他の関連法律法規、規範性文書の要求に合致する。会社及び中小株主の合法的権益を損なうことはなく、関連法律法規に厳格に従って必要な審議手続きを履行した。そのため、関連取引の確認事項について合意した。
六、推薦機構が意見を査察する
会社の上述の2021年度の経常的な関連取引、2021年度の関連保証などの関連取引の確認事項はすでに会社の第1期取締役会の第11回会議と第1期監事会の第9回会議の審議で可決され、関連取締役はすでに採決を回避し、独立取締役はすでに関連議案について事前の承認意見と同意の独立意見を発表した。上記の関連取引確認事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
会社の上述の関連取引の確認事項はすべて会社が経営活動、資金調達活動を展開するために必要であり、上場会社と非関連株主の利益を損なわず、上場会社の独立性に影響を与えず、上場会社もこのような取引によって関連側に依存することはない。
以上より、推薦機関は会社の2021年度関連取引の確認事項に異議がない。七、書類の検査準備
(I)第1回取締役会第11回会議決議;
(II)第1回監事会第9回会議決議;
(III)独立取締役の2021年度関連取引確認に関する事前承認意見;
(IV)独立取締役第1回取締役会第11回会議関連議案に関する独立意見;
(V)60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 10752021年度関連取引確認に関する査察意見。
ここに公告する。
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 取締役会2022年3月24日
