証券コード： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 証券略称： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 公告番号：2022007 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第23回会議は2022年3月24日に会社の16階の会議室で現場採決方式で開催され、会議は理事長の張林さんが主宰し、今回の会議は取締役9人、取締役9人になるべきである。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の通知と資料は2021年3月14日に専任者の送達と通信の方式で発行された。
会議に出席した取締役は取締役会のメンバーの半数以上に達し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は記名投票で以下の議案を審議した。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度独立取締役述職報告」を審議、採択
上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2021年度監査委員会の職務履行状況の報告」を審議、採択する
上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社2021年度報告及びその要約」を審議、採択する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
6、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
7、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
8、「2021年度利益分配案」を審議、可決する議案
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社が2022年度に銀行に授信額及び関連事項を申請することについて」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
10、「会社2021年度取締役報酬案について」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
11、「会社2021年度高級管理職報酬案について」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
12、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
13、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
14、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議し、全体の独立取締役が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
15、「会社が初めて株式募集資金を公開発行する投資項目について結審し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する」議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
16、「会社2022年度担保予想について」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
17、「会社の継続雇用2022年度監査機構について」の議案を審議、可決する
独立取締役は事前承認意見を発表し、独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
18、「会社の会計政策と会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
19、「会社が資産減損引当金を計上することについて」の議案を審議、可決する
独立取締役全員が本議案に対して「同意」の独立意見を発表した。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
20、『会社定款の改正について』の議案を審議、可決する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
21、「株主総会授権取締役会に会社変更及び届出等の申請に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
22、「2021年度株主総会の開催を提案することについて」の議案を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
上記の議案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、16、17、20、21の計14件の議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
ここに公告する。
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 取締役会2022年3月25日
