Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
独立取締役第4回取締役会第23回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (以下「公司」と略称する)の独立取締役として、独立判断原則に基づいて、会社、全体の株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、関連資料を真剣に審査した後、会社の第4回取締役会第20回会議で審議された関連議案に対して以下の独立意見を発表した:一、「2021年度利益分配案」の議案の独立意見
私達は会社の《2021年度利益分配方案》の議案に対して真剣に審査した後に独立した意見を発表して以下の通りです:会社の《2021年度利益分配方案》の議案は、会社の経営、資金需要、株主のリターンと未来の発展などの各種の要素を十分に考慮して、会社の持続的な安定した発展に有利です。「会社法」、「証券法」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、中、小株主の利益を損なうことはない。
私たちは会社の「2021年度利益分配案」の議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。二、「会社が2022年度に銀行に信用限度額及び関連事項を申請することについて」の議案の独立意見「会社が2022年度に銀行に信用限度額及び関連事項を申請することについて」の議案を真剣に審査した後、独立意見を発表した。
会社は今回銀行に信用限度額を申請し、会社と子会社の業務発展を促進し、会社と子会社の日常経営に必要な資金と業務発展の需要を保障し、会社の流動資金の回転需要を満たし、リスクをコントロールでき、会社に不利な影響を与えない。今回の総合授信決定プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為も存在しない。
私たちは「会社が2022年度に銀行に信用限度額と関連事項を申請することについて」の議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。三.「会社の2021年度取締役報酬案について」の議案の独立意見
私たちは「会社の2021年度取締役報酬案について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を発表しました。
会社の2021年度取締役報酬案は、「 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 取締役、監事業績考課方法」、「業績考課管理制度」及び会社の2021年の経営規模に基づいて制定され、考課方式及び報酬制定は関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致する。
この議案は取締役会報酬と審査委員会の審議を経て可決され、取締役会の審議に提出され、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出された。審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。
私たちは「会社2021年度取締役報酬案について」に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。四、「会社2021年度高級管理職報酬案について」の議案の独立意見
「会社の2021年度高級管理職報酬案について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を発表した。
「業績考課管理制度」の規定によると、会社の高級管理職の2021年度の報酬は取締役会の年初に制定した生産経営目標の完成状況に基づき、会社の取締役会の報酬と考課委員の審議を経て、取締役会に提出して審議することに同意した。審査方式及び報酬の制定は関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致する。
この議案は取締役会報酬と審査委員会の審議を経て可決され、取締役会の審議に提出された。審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。
「会社の2021年度高級管理職報酬案について」に同意します。五、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」の独立意見
「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」を真剣に審査した後、独立意見を発表した。
2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況が発生せず、法律、法規と「会社定款」の関連規定を厳格に執行し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
私たちは「2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」の議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。六、「会社2021年度内部統制評価報告」の独立意見
われわれは「会社2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査した後、独立した意見を発表した。会社は比較的健全な内部統制システムを確立し、各内部統制制度は中国の関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、有効に実行することができる。
会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は法律法規と会社の各内部制御制度の規定に厳格に従って行い、しかも活動の各段階に存在する可能性のある内外部リスクはすべて合理的に制御され、会社の各活動の予定目標は基本的に実現した。2020年度、会社は各制度の規定に厳格に従って運営を規範化し、上海証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」に違反する状況は存在しない。
私たちは「会社2021年度内部統制評価報告」に同意し、会社の株主総会の審議を要請した。七、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の独立意見
当社は会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を真剣に審査した後、独立した意見を発表した。
会社の《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》は真実で、正確で、完全に会社の2021年募集資金の保管と実際の使用状況を反応した。会社の募集資金の保管と使用は「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法(2013改訂)」(上証公字〔201313号)第15条規定上証公字〔201313号関連規定などの法律法規の規定に合致する。
私たちは会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意し、会社の株主総会の審議を要請した。八、「会社募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する」議案の独立意見
私たちは会社の「会社募集プロジェクトの結項及び節余募集資金の永久補充流動資金について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を以下のように発表した。
2022年3月18日現在、同社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトは予定通り使用可能になった。余剰募集資金を永続的に流動資金を補充することは、資金の使用効率を高め、株主全体の利益に合致するのに有利である。
関連募集資金の使用及び余剰状況は合法的に規則に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の「会社募集プロジェクトの結項及び節余募集資金の永久補充流動資金について」の議案に同意します。九、「会社2022年度保証予想について」の議案の独立意見
私たちは「会社2022年度保証予想について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を発表しました。
会社の保証行為は「会社法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の傘下子会社の日常経営の需要に合致し、会社の安定した発展を保障し、経営効率を高めるのに有利であり、保証リスクはコントロール可能な範囲内にあり、会社と株主を損害することはない。特に中小株主の利益の行為。私たちは「会社2022年度保証予想について」の議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。十、「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する」議案の独立意見
私たちは「会社の継続雇用2022年度監査機構について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を発表しました。
大経審査大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務諸表と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況、経営成果に対して監査を行うことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
私たちは「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する」議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。十一、「会社が2021年度に資産減損引当金を計上することについて」の議案の独立意見
私たちは「会社の2021年度の資産減価償却準備について」の議案を真剣に審査した後、独立した意見を発表しました。
今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」の関連規定と会社の実情に合致し、今回の資産減価償却準備は慎重性会計原則に基づいており、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、関連審議手続きは法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の利益と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「会社の2021年度の資産減価償却準備について」の議案に同意します。
十二、「会社の会計政策と会計見積りの変更に関する議案の独立意見
私たちは「会社の会計政策と会計推定の変更に関する議案」を真剣に審査した後、独立した意見を発表しました。
今回の会計政策の変更は財政部が公布した規定に基づいて合理的な変更と調整を行い、会計情報の質を高めるのに役立ち、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の純利益と株主権益に影響を与えない。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の会計見積変更は関連規定に基づいて合理的に変更され、審議手続きは合法的に有効であり、変更根拠は十分に信頼でき、変更後の会計見積は会社の財務状況をより真実かつ客観的に反映することができ、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは「会社の会計政策と会計推定の変更に関する議案」に同意します。(以下、本文なし)
