証券コード： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 証券略称： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 公告番号：2022008 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
第4回監事会第19回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第19回会議は2022年3月24日に会社の11階の会議室で現場会議方式で開催され、会議は監事会の主席陽瑾さんが主宰し、今回の会議は監事3人、監事3人になるべきである。会議の通知と資料は2022年3月14日に専任者が書面の通知と通信を送る方式で発行された。全体の監事は今回の会議に出席し、会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は記名投票で以下の議案を審議した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する
全体の監事討論を経て、
「会社2021年年度報告及びその要約」に記載された資料には虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在せず、監事はその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「会社2021年年度報告及びその要約」の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の規定に合致する。
「会社2021年年度報告及びその要約」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の定期報告に関する各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社2021年度の財務状況を真実かつ正確に反映することができる。
監事会は「会社2021年年度報告及びその要約」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「2021年度利益分配案」を審議、可決する議案
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社2021年度監査報酬案について」の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社が2022年度に銀行に授信額及び関連事項を申請することについて」の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社2022年度保証予定について」の議案を審議、可決する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社の継続雇用2022年度監査機構について」の議案を審議、可決する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」の議案を審議、可決する
2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況が発生せず、会社は法律、法規と「会社定款」の関連規定を厳格に執行し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
11、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
全体の監事討論を経て、2021年度、会社は評価範囲に組み入れた業務と事項に対してすでに内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、財務報告に関連する重大な欠陥は存在しないと考えている。上記の報告書は、本公告と同時に開示された関連書類を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の具体的な内容の詳細は、本公告と同時に開示された関連公告を参照する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
13、『会社定款の改正について』の議案を審議、可決する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
14、「会社が初めて株式募集資金を公開発行する投資項目の決算及び余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することについて」の議案を審議する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
15、「会社の会計政策と会計見積りの変更に関する議案」を審議する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
16、「会社が資産減損引当金を計上することについて」の議案を審議する
具体的な内容は、本公告と同時に開示された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
上記議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 監事会2022年3月25日
