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2021年度独立取締役述職報告
2021年度の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」「独立董事工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求に従い、勤勉に責任を果たし、独立取締役の権利を慎重に行使する。積極的に会社の経営と発展状況を理解して、積極的に取締役会と株主総会に出席して、会社の重大な決定に参加して、会社の取締役会が審議した重大な事項に対して自分の専門の優位性を十分に発揮して、独立した客観的な意見を発表して、会社の全体の利益と全体の株主の合法的な権益を確実に守って、誠実さ、勤勉な職責と義務を履行しました。2021年度の職責履行状況を以下に報告する:一、独立性説明
会社の独立取締役として、私たちは会社で独立取締役以外のいかなる職務を担当していません。会社に財務、法律、管理コンサルティング、技術コンサルティングなどのサービスを提供していません。会社とその主要株主または利害関係のある機関と人員から追加の開示されていないその他の利益を得ていません。独立取締役の独立性に影響を与える状況はありません。二、会議の出席状況
2021年度、会社は取締役会を8回、株主総会を3回開催した。勤勉で責任を果たす態度に基づいて、独立取締役は会社が開いたすべての取締役会と株主総会に出席し、会議資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。報告期間内、会社の取締役会、株主総会の招集は法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、独立取締役は取締役会上の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票がない。
会社の取締役会の下に戦略発展委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会などの4つの専門委員会を設置し、会社の実情に基づき、各委員会の「仕事細則」の要求に従い、真剣に勤勉で、職務を厳守する態度で各職責を履行する。2021年度、会社は戦略委員会会議を2回、監査委員会会議を5回、報酬と審査委員会会議を5回、指名委員会を2回開催し、いずれも自ら参加し、理由もなく欠席したことはない。三、独立取締役の年度職責履行における重点関心事項の状況1、対外投資状況
会社の対外投資は自身の発展戦略を実現し、会社の総合競争力をさらに向上させ、持続可能な発展を実現する重要な措置であり、会社の未来の発展と戦略配置の需要に合致し、会社の持続的な利益能力と市場競争力を高めるのに有利である。対外投資事項の審議、採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社及び全株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。2、対外保証及び資金占用状況
「国務院の上場企業の品質のさらなる向上に関する意見」(国発[202014号)の文書精神と「会社定款」などの制度の規定に基づき、独立取締役は会社の対外保証と資金占有状況を調査し、2021年度、会社は規則に違反した対外保証行為が発生せず、関連者の資金占有状況が発生しなかった。3、利益分配状況
独立取締役は、会社の2020年度利益分配方案は株主利益、会社の現在の経営状況、資金需要及び未来の発展などの各種要素を十分に考慮し、「会社定款」における利益分配政策及び関連法律法規の規定に合致すると考えている。4、会計士事務所の任命状況
会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機構として招聘し、独立取締役は大華会計士事務所が会社監査機構を担当している間、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が規定した責任と義務をよりよく履行したと考えている。この事務所は会社のために発行した監査意見が客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、円満に会社の監査を完成した。5、取締役、高級管理職の報酬状況
2021年度、会社の取締役、高級管理者の報酬及び審査激励はいずれも関連規定に従って執行され、報酬の発行手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役には異議はない。6、内部制御の実行状況
2021年度、会社は監督管理政策の規定と自身の経営需要を結びつけて、内部制御システムを創立して健全にして、法人の管理構造は完備して有効で、内部制御組織機構は合理的に設置して、会社の内部制御システムはすでに会社のすべての業務の流れをカバーして、内部制御は有効です。7、取締役会の下に専門委員会の運営状況を設置する
2021年度、取締役会の下に設置された戦略発展、監査、指名、報酬と審査委員会はいずれも会社の実際の状況に基づき、それぞれの仕事制度に従い、真剣に責任を負い、勤勉で誠実な態度でそれぞれの職責を忠実に履行することができる。8、募集資金の使用状況
「上海証券取引所上場企業の募集資金管理規定」と会社の「募集資金管理方法」に基づき、独立取締役は重点的に会社の募集資金の使用状況に対して監督と審査を行い、会社の募集資金の保管と使用状況は関連法律法規と制度の要求に完全に合致し、違反行為は存在しないと考えている。同時に、会社は一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行い、会社の遊休募集資金の使用効率を高めることを目的とし、かつ会社の日常経営に影響を与えない資金回転需要と募集資金投資プロジェクト建設の資金需要を前提として実施し、会社の資金使用効率の向上と会社の収益の増加に有利であり、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはない。特に中小株主の利益の状況。
9、会社及び株主の承諾履行状況
報告期間内、会社は関連承諾事項の状況の開示が真実で十分で、開示すべきであるが未開示の状況は存在しない。同時に、会社は積極的に承諾の各方面に促して、各関連の承諾がタイムリーに有効に履行されたことを確保することができます。10、情報開示の実行状況
独立取締役は会社の2021年度の情報開示状況に対して持続的な関心と監督を行い、会社の情報開示制度は健全であり、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規の関連規定に厳格に従って実行することができ、情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、独立取締役は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の運営状況と財務状況を理解した。電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネット関連会社の報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社は厳格に《上海証券取引所株式上場規則》《上場会社情報開示管理方法》《上海証券取引所上場会社情報開示事務制度ガイドライン》などの法律、法規の関連規定に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、2021年度会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、会社と投資家の利益を守った。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する調査。独立取締役は会社の関係者とコミュニケーションを行い、会社の運営管理、内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理などの関連事項を深く理解し、会社の日常経営状況、管理状況に注目し、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、意思決定に必要な状況と資料を調べる。これについて取締役会会議で十分に意見を発表した。取締役会が審議する各議案については、まず提出した議案資料と関連紹介を真剣に審査し、十分に理解した上で、独立、客観、慎重に議決権を行使する。六、全体評価
2021年度の任期内に、会社の独立取締役として、私たちは職責を忠実に履行し、同時に、独立取締役の仕事も会社の取締役会、高級管理者及び会社の関係者の積極的な支持と協力を得た。職責履行期間中、独立取締役は「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律法規及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従い、客観的、公正、独立の原則に基づいて、職責を確実に履行し、会社の重大事項の決定に参与し、慎重、忠実、勤勉に職責を履行し、独立取締役の役割を十分に発揮する。会社の全体的な利益と株主、特に中小株主の合法的権益を守った。
2022年、独立取締役は関連法律法規の規定と要求に引き続き従い、勤勉に責任を果たし、業務の専門性を発揮し、独立性を維持し、会社の規範運営を促進し、会社の安定した発展を助力し、会社と広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
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