証券コード： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 証券略称： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 公告番号：2022017
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月28日13時00分
開催場所：貴州省貴陽市国家ハイテク産業開発区陽関大道附100号、会社17階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。に合格
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主序議案名タイプ
号A株の株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『会社2021年度報告及びその要約』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2022年度財務予算報告』√
6「2021年度利益分配案」の議案√
7「会社が2022年度に銀行に授信額及び関連事項を申請することについて」の議案√
8「会社2022年度保証予想について」の議案√
9「会社2021年度取締役報酬案について」の議案√
10「会社2021年度監査報酬案について」の議案√
11「会社の継続雇用2022年度監査機構について」の議案√
122021年度持株株主及びその他関連者の資金占有状況について」の議案√
13『会社2021年度内部統制評価報告』√
14『会社2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告』√
15「会社定款の改正について」の議案√
16『株主総会授権取締役会に会社変更及び備√を申請することについて
案等に関する事項」の議案1、各議案が開示された時期と開示メディア上記議案は2022年3月24日に日経第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第19回会議で審議され、2022年3月25日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所公式ネットワーク(www.sse.com.cn.)披露する。
2、特別決議案:6、153、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、8、9、11、12、13、144、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 20224/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年4月27日(9:00-11:30;13:30-16:00)
(II)登録場所及び手紙郵送住所:会社取締役会事務室(貴州省貴陽市国家ハイテク産業開発区陽関大道付100号)
郵便番号：550081
連絡先：085185825757
ファックス：085185825757
(III)登録方法：
1.法人株主登记:法人株主の法定代表者が出席する场合、株主口座に公印を押す営业许可证のコピー、法定代表者身分证明书と本人身分证明书(またはパスポート)を持って登录手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル一を参照)、委託人株主カードを持って登録手続きを行うべきである。
2.自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書、委託授権書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主は以上の有効な証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。ファックス及び手紙は2022年4月27日17:00までに会社の取締役会事務室に送付しなければならない。手紙には「株主総会に出席する」と明記し、連絡先を明記してください。六、その他の事項
会議の連絡先：
（1）会社住所：貴州省貴陽市国家ハイテク産業開発区陽関大道付100号
（2）郵便番号：550081
（3）連絡先：085185825757
（4）ファックス：085185825757
（5）電子メール：[email protected].ここに公告する。
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 取締役会2022年3月25日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
反放棄非累積投票議案名
号意対権
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3『会社2021年度報告及びその要約』
4『2021年度財務決算報告』
5『2022年度財務予算報告』
6「2021年度利益分配案」の議案
「会社が2022年度に銀行に信用限度額を申請すること及び関連事項について」
7
の議案
8「会社2022年度保証予定について」の議案
9「会社2021年度取締役報酬案について」の議案
10「会社2021年度監査報酬案について」の議案
11「会社の継続雇用2022年度監査機関について」の議案
「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について」
12
の議案13「会社2021年度内部統制評価報告」
「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告
14
告訴」15「会社定款の改正に関する議案」
『株主総会授権取締役会による会社変更請求について程>及び届出等に関する事項」の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
