証券コード： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 証券略称： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 公告番号：2022016
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
2021年度株主総会開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略す)2022年3月9日に開催された第4回取締役会第17回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議され、会社の取締役会は2022年3月30日(水)に2021年度株主総会を開催することを決定した。同社は2022年3月10日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022014)を発表した。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、会議回数：3 Shandongsino-Agriunitedbiotechnologyco.Ltd(003042) 021年度株主総会。
2、会議の招集者: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会、会社の第4回取締役会第17回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年3月30日(水)14:00;
(2)ネット投票時間は:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月30日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月30日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、書面形式で代理人に現場会議に出席して採決を行うように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)株主は現場採決、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月24日（木）
7、会議出席者：
(1)株式登記日2022年3月24日(木)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主。上記当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：江蘇省徐州市銅山区黄山路26号3004総合オフィスビル1階会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『天健会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)√
会社の2022年度監査機構のための議案」
7.00『会社及び子会社が使用していない自己資金について委員会√
託財テクの議案」
8.00『新本社及び研究開発センター建設プロジェクトへの投資に関する議論√
事件
9.00『新エネルギーパワーモジュールの研究開発及び産業化への投資について√
プロジェクトの議案
10.00『新半導体分立デバイスの投資研究開発及び産業化について√
プロジェクトの議案
上述の議案は1-10すでに会社の第4回取締役会の第17回会議、第4回監事会の第16回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月10日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
中小投資家(上場企業の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の利益をよりよく維持するために、上記のすべての議案は中小投資家の採決結果を単独で請求し、開示する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行い、代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法人代表が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録し、「参加株主登録表」をよく記入して、登録確認することができる。
(4)本会議では電話登録を受け付けず、会議に出席して署名した場合、会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を提示しなければならない。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月29日午前9:30-11:30、午後14:00-16:30である。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月29日16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所：
江蘇省徐州市銅山区黄山路26号 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 総合オフィスビル1階受付室6、手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください。4、連絡先：
住所：江蘇省徐州市銅山区黄山路26号 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会事務室
郵便番号:221116
担当者：陳傲
電話番号：05168306666
ファックス：051683066669
5、注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
(2)本会議の会期は半日の予定で、会議に出席する予定の株主は自分で食事と宿泊、交通を手配して、関連費用は自分で処理してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会はネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第16回会議の決議;
3、会社が指定情報開示メディアに掲載した関連公告書類;
4、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会二〇二年三月二十五日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書添付ファイル三:参加株主登録表
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350304」、投票略称は「雲意投票」。2、採決意見を記入する
(1)今回の株主総会の議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入して同意、反対、棄権する。
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除く他のすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなされ、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月30日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年3月30日午前9:15から午後15:00まで。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
授権依頼書
委託人の名前または名称:委託人株式口座番号:
身分証明書番号または営業許可証登録番号:受託者名:
委託人持株の性質及び数量：受託人身分証明書番号：
ご本人様を代表して＊＊＊ Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) へご出席をお愿いします。
2021年度株主総会は、本授権委託書に従って議決権の行使に代わって、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
受託者は、会議通知に組み込まれた議案について、委託人が下表に示す指示に従って議決権を行使する。
今回の株主総会提案採決意見表
コメント採決意見
提案提案名称当該列にチェックを入れる
コードされた欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
