Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
独立取締役2021年度述職報告
尊敬する取締役の皆様:
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人の張瑞智は2021年度に「会社法」、「証券法」、「上場企業に独立取締役を設立する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社の関連規定と要求は、誠実さ、勤勉さ、責任を果たし、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように述べる。
一、会議に出席する状況
2021年度、本人の在任期間中、会社は7回の取締役会、1回の株主総会を開催する。勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開いた関連会議に参加し、会議の関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集、開催手続きは法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、合法的に有効であり、本人は取締役会上の各議案に対して真剣に審議し、これらの議案は株主全体の利益を損なっていないと判断したため、いずれも賛成票を投じ、反対票と棄権票はなかった。
二、独立意見の発表状況
報告期間内に、私は会社の関連事項について独立意見を発表した状況は以下の通りである。
2021年3月30日会社の第4回取締役会第7回会議において、会社の2020年財務決算報告、会社の2020年度利益分配予案、2020年度募集資金の保管と使用状況、会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来及び対外保証状況、2020年度内部統制評価報告、会社の2021年度監査機構の継続招聘等に関する独立意見を発表した。
2021年4月9日、会社の第4回取締役会第8回会議で、投資産業基金への参加に関する独立意見を発表した。
2021年4月22日、会社の第4回取締役会第9回会議で、会計政策の変更に関する独立意見を発表した。
2021年8月19日、会社の第4回取締役会第10回会議で、会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告、会社の2021年半年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、会社の対外保証状況に関する独立意見を発表した。
2021年9月30日、会社の第4回取締役会第11回会議で、完全子会社が投資産業基金に参加することに関する独立意見、完全子会社広州芯の連合に担保を提供することに関する独立意見を発表した。
2021年11月26日、会社の第4回取締役会第13回会議で、激励対象者に初めて制限株を授与することに関する独立意見を発表した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人の在任期間中、会社に対して現場調査を行い、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聞くほか、電話、メールなどの方式を通じて会社の他の取締役、役員及び関連スタッフと密接に連絡を取り、会社の最新の動態を知る。そして、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の経営管理に対して提案を提出し、独立取締役の職責を忠実に履行した。
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
本人の在任期間中、戦略委員会委員、指名委員会委員として委員としての相応の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審議し、独立取締役の監督作用を発揮した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1.2021年度、本人は独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会に提出された議案ごとに、真剣、勤勉、慎重な態度に基づいて、関連書類資料を真剣に調べ、関係者と連絡し、独立、客観、公正、慎重に採決権を行使し、取締役会の決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持した。
2.会社の情報開示業務に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規の関連規定に厳格に従い、会社の情報開示業務を真実、正確、完全、タイムリーに完成させるよう促す。
五、研修と学習状況
本人は独立取締役を務めて以来、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規を真剣に学び、自分の職責履行能力を絶えず向上させてきた。積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社の更なる規範運営を促進し、会社と全体の株主権益を保護する。
六、その他の仕事
1.取締役会の開催を提案していない場合。
2.会計士事務所の任命または解任を提案していない場合。
3.外部監査機関と諮問機関を招聘したことがない。
2022年、本人は引き続き関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き真剣、慎重、忠実、勤勉に独立取締役の職責を履行し、会社の発展のためにより多くの建設的な提案と意見を提供し、独立取締役の役割を確実に発揮し、会社の安定した発展を促進し、運営を規範化し、会社と全体の株主、特に中小株主の権益を守る。
(本行以下は本文なし)
(本ページは本文なし、 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 独立取締役2021年度述職報告の署名ページ)
独立取締役:
張瑞智年月日
