証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022020 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
会社の取締役、監事、高級管理職の2022年の報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」または「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 」)は2022年3月24日に第2回取締役会第7回会議および第2回監事会第7回会議を開き、「会社取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な状況を以下に公告する。
取締役、監事、高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に有効に動員し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させるために、国の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、会社の取締役、監事、上級管理職の2022年度の報酬は以下の案を立案した。
一、本方案の適用対象
1、会社の取締役、独立取締役と非独立取締役を含む；
2、会社監事；
3、会社の高級管理者、総経理、副総経理、取締役会秘書、財務総監及び会社定款に規定されたその他の高級管理者を含む。
二、本方案の適用期限
2022年1月1日-2022年12月31日。
三、給与（手当）方案
1、取締役報酬案
(1)会社で管理職を担当する取締役は、その担当する管理職によって報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。
(2)会社の独立取締役は会社で独立取締役手当6万元/年(税前)を受け取る。
(3)その他会社の管理職を担当しない非独立取締役は、取締役手当を受け取らない。
2、監事報酬方案
(1)会社に勤めている監事は、その職務、行政職務及び実際の仕事における職責履行能力と仕事の業績によって報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。
(2)会社で職務を担当しない監事は会社で報酬を受け取らない。
3、高級管理職報酬方案
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な管理職務、実際の仕事の業績、会社の経営業績状況に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度などの要素に基づいて報酬を総合的に評価する。
四、配布方法
1、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬は月ごとに支給し、独立取締役手当は月ごとに支給する。2、会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
3、上記の報酬はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。
五、その他の規定
1、取締役、高級管理者が会社の株主総会、取締役会、取締役会専門委員会に参加する関連費用は会社が負担する。
2、上述の報酬案は業界状況及び会社の生産経営の実際状況によって適切に調整することができ、会社の取締役会の報酬と審査委員会は本報酬案の執行状況を監督する責任を負う。
3、関連法規と「会社定款」の関連規定に基づき、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬は株主総会の審議通過に提出しなければならない。ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日
