証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022015 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
第2回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第7回会議通知は2022年3月12日に書面送達方式で発行され、会議は2022年3月24日に会社1号会議室で現場採決方式で開催され、会議監事3人に参加し、実際に会議監事3人に参加し、今回の会議は監事会主席付艶華さんが主宰する。今回の会議の開催は「会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
項目ごとに真剣に審議され、会議に参加した監事は記名投票で採決し、以下の議案を可決した。
(I)「2021年度監事会工作報告」を審議・採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(II)『2021年度報告及びその要約』を審議・採択する。
監査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告全文」とその要約。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(III)「2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(IV)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する。
本議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(V)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VI)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VII)「会社の取締役、監事、高級管理職の2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択する。
本議案は、同社の2021年度株主総会審議に提出しなければならない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「会社の取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案に関する公告」。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VIII)審議は「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する予定及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供することに関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する予定及び会社が子会社に総合授信額を申請するために保証を提供することに関する公告」。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(8552)『閑置自有資金の使用に関する委託財テクに関する議案』を審議、可決した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「遊休自有資金の使用について財テクを委託する公告」。
採決結果:3票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(X)「会社の2021年度外国為替派生品取引状況に関する特別報告」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社2021年度外貨派生品取引状況に関する特別報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避採決0票;
三、書類の検査準備
1、第2回監事会第7回会議決議。
ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 監事会2022年3月25日
