Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
独立取締役2021年度述職報告
本人は Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会の独立取締役として、2021年度(以下「報告期間」と略称する)に「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定は、職責を真剣に履行し、独立取締役の独立性と専門性の役割を積極的に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。現在、本人の報告期間中に独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する:一、会議に出席する状況
1、取締役会
報告期間中、今回の取締役会は4回の取締役会会議を開き、勤勉で責任を果たす態度で、本人は自ら4回の取締役会会議に出席し、欠席したり2回連続して会議に出席しなかったりした場合。本人は勤勉で責任感のある態度に基づいて、取締役会に提出された各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案と意見を提出し、自身の専門能力と経験に基づいて独立した採決意見を出した。各議案はすべて全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。本人は報告期間内に取締役会が審議した各議案に同意票を投じ、反対、棄権の状況は存在しない。
本報告期の現場出所は通信側の委託で欠席した董が2回連続して欠席したかどうか
独立取締役
董席取締役式に参加し、董取締役会の次の事会に参加し、自ら取締役会東大会に参加しなければならない。
名前
会議の回数会議の回数会議の回数
陳世栄4 1 3 0 0 2
2、株主総会
報告期間中、会社は計2回の臨時株主総会を開いた。本人はいずれも出席し、株主総会の審議を提出しなければならない議案を事前に真剣に審査した。
二、会社の重大事項に対して独立意見を発表する状況
報告期間中、本人は会社の取締役会が審議した関連議案について独立取締役の意見を発表した状況は以下の通りである。
会議開催日事項意見タイプ
第2回取締役会第1回会議2021/5/28 1)会社の高級管理職の任命に関する事項同意
1)「2021年半年度報告」及びその要約に関する議案
第2回取締役会第2回会議2021/7/22)「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況の同意状況に関する特別報告」に関する議案
第2回取締役会第3回会議2021/8/31)一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案同意
第2回取締役会第4回会議202110/152021年度会計士事務所の続投に関する議案同意
三、取締役会の各専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会は監査、指名、報酬と審査、戦略の4つの専門委員会を設立し、本人は第2回取締役会指名委員会の招集者として、および監査、報酬と審査、戦略委員会委員として、勤勉に職責を履行し、会社の「独立取締役工作制度」などの関連制度の規定に厳格に従い、各専門委員会委員の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審議を行った。取締役会に専門委員会の意見を提出し、会社の運営を規範化し、会社の内部統制を健全化した。
四、会社に対して現場検査を行う場合
報告期間中、本人は取締役会、株主総会などの多種の方式に参加することを通じて会社に対して現場考察と調査研究を行い、会社の生産経営、内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会決議の執行状況を理解し、通信、面談などの方式を通じて会社の他の取締役、高級管理者と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に密接に関心を持っている。メディア、ネットの会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、独立取締役の職責を確実に履行する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1、会社の情報開示業務に重点を置き、規定された情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と検査を行い、責任と義務を確実に履行し、広範な投資家の合法的権益を守る。報告期間中、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に従って真実、正確、タイムリー、公平、完全に情報を公開することができる。
2、独立取締役の職責を厳格に履行する。本人は積極的に会社の経営状況に関心を持って、真剣に会社の管理層の経営状況と規範運営方面に対する報告を聞いて、自発的に決定に必要な各資料を取得して、真剣に会社が提供した資料を審査して、そして自分の専門知識で独立して、公正で、客観的な結論を出して、慎重に採決権を行使します。
六、研修と学習状況
独立取締役を担当して以来、本人は積極的に関連部門が組織した訓練活動に参加し、自身の訓練と学習を強化し、職責履行能力を高めた。関連法律、法規と規則制度を積極的に学習し、関連法規に対する認識と理解をさらに深め、会社と投資家の利益に対する保護能力と思想意識を絶えず高めている。
七、その他の仕事状況
報告期間:
1、取締役会の開催を提案することはなかった。
2、独立して外部監査機関を招聘することはない。
3、会計士事務所の採用または解任を提案したことがない。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を申し出ることはない。
2022年、私は引き続き勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の専門知識と経験を利用して、会社の取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、客観的に、公正に、独立して独立取締役の職責を履行し、会社の発展のためにより多くの建設的な意見と提案を提供し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
独立取締役：陳世栄2022年3月12日
