証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022021 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」または「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 」)は2022年3月24日に第2回取締役会第7回会議および第2回監事会第7回会議を開き、「閑置自有資金の使用に関する委託財テクの議案」を審議・採択し、閑置自有資金の使用効率を高めるため、会社および子会社の閑置自有資金の合計が人民元35000万元を超えないことに同意し、委託財テクを行う。流動性がよく、安全性の高い財テク製品への投資に用いられ、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と決議の有効期間内に循環して使用することができる。具体的な状況を以下に公告する。
一、委託財テク状況の概要
1、委託財テクの目的
会社及び子会社は日常経営資金の使用に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、遊休自有資金を合理的に利用して委託財テクを行い、自有資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社及び株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
2、資金源
会社及び子会社は自己資金を遊休している。
3、委託財テクの額と期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に、合計35000万元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、上記額及び決議の有効期間内に循環して使用することができる。
4、委託財テクの品種
投資リスクを効果的にコントロールし、会社と株主の利益を保障するために、会社の子会社と会社が上述の額の範囲内で購入した財テク製品は信用状況が良好で、財務状況が良好で、誠実さの記録が良好な商業銀行、証券会社の発行期限が12ヶ月を超えない保本型、低リスク浮動収益型財テク製品に限られ、以下の品種を含むが、限らない。
(1)商業銀行及びその完全子会社が発行した保本型、低リスク浮動収益型財テク製品と構造性預金製品;
(2)証券会社が発行した収益証明書、低リスク浮動収益型財テク製品。
会社の自己資金は他の証券投資に使用されず、直接または間接的に株式を投資の標的とする財テク製品などを購入しない。
4、実施形態
これらの事項は取締役会、監事会の審議を経て実施することができ、会社の管理層に上述の額と使用期限内にこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、合理的な財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、財テク製品の品種を選択すること、契約に署名することなどを含むが、それに限らない。
5、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
会社及び子会社が閑置自有資金を用いて購入しようとする投資財テク品種は安全性が高く、低リスク投資品種に属するが、金融市場のマクロ経済の影響が大きく、この投資には市場変動の影響で投資収益が予想に達しなかったリスクがある。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の投資を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(II)投資リスクに対する措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、信用が良好で、リスク措置が厳密で、資金の安全を保障する能力のある商業銀行などの金融機関が発行した投資製品を選択する。
2、会社は銀行などの金融機関の財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督、検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに開示義務を履行する。
三、会社への影響
会社は規範的な運営を堅持し、会社と子会社の正常な経営状況と資金の安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの収益を得ることができる。
四、履行する意思決定手順と意見
1、取締役会、監事会の審議状況
会社は2022年3月24日に第2回取締役会第7回会議及び第2回監事会第7回会議を開き、「閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議・採択し、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、会社及び子会社の使用総額が人民元35000万元を超えない閑置自有資金による委託財テクに同意した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額及び決議の有効期間内に循環して使用することができ、会社の資金使用効率を高め、現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するのに有利である。
2、独立取締役の独立意見
独立取締役は、会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致すると考えている。会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、日常の経営運営資金の需要を保証し、投資リスクと資金の安全を効果的にコントロールする場合、会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、資金の使用効率を高め、会社の収益と株主のリターンを増加させ、会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、上述の委託財テク事項の実施に同意する。
3、推薦機関の意見
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 今回は閑置自有資金を使用して委託財テク事項を行い、すでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。上記の事項は会社の正常な生産経営活動に影響を及ぼさず、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。推薦機関は今回の会社が閑置自有資金を使って委託財テク事項に異議がない。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第七回会議の決議；
2、第2回監事会第7回会議決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立取締役の意見。
4、民生証券株式会社は Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことについての査察意見。
ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日
