証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022019
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
会社の2021年度外国為替派生品取引状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務処理」などの関連規定の要求に基づき、 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)取締役会は会社の2021年度外貨派生品投資状況を検査し、関連状況を以下のように説明した。
一、外国為替派生品投資審議批准状況
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」または「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 」)は2021年2月2日に第1回取締役会第21回会議を開き、「長期為替業務の展開に関する議案」を審議・採択し、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社に為替損失をもたらすことを防止し、会社とその持株子会社が経営発展の需要に応じて、自己資金を用いて総額度が等値人民元10000万元を超えない長期送金業務を展開する。業務期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
二、2021年外国為替派生品投資の具体的な状況
報告期間内に、会社は引き渡しに失敗したり、延長したりすることはなく、期末に未償還の派生品投資はありません。会社は報告期内外為替派生品の投資損益状況を確認し、報告期内に投資収益16.17万元、合計収益16.17万元を確認し、公正価値計算は長期外貨為替レートを基礎として確定した。三、内部統制制度の執行状況
会社は「長期決済業務管理制度」を制定し、長期決済業務の操作原則、審査許可権限、業務管理、内部操作プロセス、リスク管理制御及びリスク処理手順、情報開示などを明確に規定し、長期決済業務行為を有効に規範化した。2021年度会社は関連規定の要求に厳格に従い、定期的に取引契約の署名と執行状況を検査し、取引リスクをコントロールし、法律法規と規範性文書の規定に違反する状況はなかった。
四、外国為替派生品投資の特別意見
1、独立取締役の独立意見
独立取締役は独立意見を発表し、2021年度に会社が長期為替決済業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替換算コストの固定、輸出の安定と拡大及び為替レートリスクの防止を目的とし、投機的な操作が存在せず、会社の実際の経営発展の需要に合致すると考えている。会社は長期為替決済業務が制定した関連管理制度とリスク対応措置を遵守し、相応の審査・認可手続きを履行し、関連法律法規と規則制度に違反する行為はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、推薦機構が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、2021年度の会社の外国為替派生品投資状況は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に違反する状況はなく、会社の定款の規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第七回会議の決議；
3、独立取締役会社の第二回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立取締役の意見。
4、民生証券株式会社の＊＊＊ Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021年度外国為替派生品取引状況に関する査察意見。
ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日
独立取締役対第2回取締役会第7回会議
関連事項の独立取締役意見
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 定款」及び「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 独立取締役業務細則」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、全体の株主と会社に対して責任を負う原則に基づいて、客観的で独立した判断に基づいて、科学的で厳格な仕事の態度を堅持して、会社の第2回取締役会の第7回会議の関連事項に対して真剣に検査を行って、以下の独立した意見を発表しました:
一、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、会社の管理層と関係部門と交流し、会社の関連内部統制管理制度を調べた。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の確立、実行、実際の運行状況を真実かつ客観的に反映している。
私たちは会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」を報告することに同意します。
二、会社の持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「対外保証管理制度」の関連規定に基づき、審査を経て、われわれは客観的、独立した判断に基づき、会社の報告期間内の持株株主及びその他の関係者の資金占用、会社の対外保証状況に対して以下の独立意見を発表した。
(1)報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合がない。前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有するなどの状況も存在しない。
(2)報告期末までに、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
独立取締役は「2021年度利益分配予案に関する議案」を真剣に審査し、会社の2021年の業績成長が安定していると考え、会社が作成した利益分配案は会社の現在の株式規模、経営発展需要、利益レベルと資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の業績成長性と一致し、同時に株主のリターンの合理的な需要を兼ね備え、株主全員に会社の成長した経営成果を分かち合う。
会社の今回の利益分配方案は「会社法」、「会社定款」などの法律、法規の関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を有し、会社または株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。
2021年度利益分配予案に関する会社の議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
独立取締役は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した結果、会社の募集資金の管理と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の「募集資金管理制度」などの関連法律、法規における募集資金の使用と管理に関する関連規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全であり、会社の2021年度内の募集資金の保管、使用の実態は、会社や株主の利益を損なうことはありません。
私たちは会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意します。五、会社の取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案に関する独立意見
検査を経て、私達は会社の取締役、監事、高級管理職の2022年度の報酬方案が厳格に会社の関連制度に従って行って、そして会社の現在の経営管理の現状と結びつけて制定して、取締役、監事、高級管理職の仕事の積極性を動かすことに有利で、取締役、監事、高級管理職の勤勉で責任を果たす意識を強化して、会社の長期的な発展に有利だと思っています。
私たちは会社の取締役、監事、高級管理職の2022年度の報酬案に同意し、本議案を会社の株主総会の審議に提出します。
六、会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する予定及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供する議案に関する独立意見
検査の結果、当社と子会社は今回、銀行に総合授信及び会社が子会社に総合授信額を申請するために保証を提供するのは、会社の日常経営及び子会社の流動資金の実際の需要を満たすためであり、子会社の発展に役立ち、保証リスクがコントロールでき、取締役会の審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の持続的な経営能力に影響を与えないと考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。
私たちは今回の会社と子会社が銀行に総合授信額を申請し、会社が子会社に総合授信額を申請するために保証事項を提供することに同意します。
七、閑置自有資金の使用による委託財テク議案に関する独立意見
検査の結果、会社と子会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致すると考えている。会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、日常の経営運営資金の需要を保証し、投資リスクと資金の安全を効果的にコントロールする場合、会社と子会社の使用総額が人民元35000万元を超えない閑置自有資金を委託財テクすることに同意し、資金の使用効率を高め、会社の収益と株主のリターンを増加させ、会社全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。
私たちは会社が閑置自有資金を使って委託財テク議案の実施に同意します。
八、会社の2021年度外国為替派生品取引状況に関する特別報告の独立意見
調査の結果、2021年度に会社が長期為替決済業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、固定為替交換コスト、安定と輸出拡大及び為替リスク防止を目的とし、投機的な操作が存在せず、会社の実際の経営発展の需要に合致すると考えている。会社は長期為替決済業務が制定した関連管理制度とリスク対応措置を遵守し、報告期間内に関連法律法規と規則制度に違反する行為はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社が作成した「2021年度外国為替派生品取引状況の特別報告」に同意します。
(以下、本文なし)
