証券コード： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 証券略称： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 公告番号：20220325 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 458
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議は2022年3月24日に会社2階会議室で現場方式で開催され、今回は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議通知は2022年3月14日に電子メール、ファックス、電話通知などの方法で全体の監事に送られ、会議は監事会の朱振華主席が主宰した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
1.「会社2021年度監事会業務報告について」の審議が可決された
審査を経て、監事会は「2021年度監事会仕事報告」が監事会2021年度の仕事状況を真実、完全、客観的にまとめたと考えている。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
2.「会社〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は取締役会が作成し、審査した会社の2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「会社2021年度財務決算報告について」の審議が成立した
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は取締役会が作成した利益分配予案は会社の実際の状況と関連法律法規の関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」が審議・採択され、監事会は会社が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」が会社募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。募集資金の使用は、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なうことはない。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別監査説明」を審議、可決した議案
監査の結果、監事会は2021年度に会社が持株株主及びその他の関連者の資金占有状況が存在しないと判断した。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7.「2021年度内部統制自己評価報告について」の審議が可決された
審査を経て、監事会は、会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の確立、健全化、実行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、内部制御体系の創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たしました。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
8.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
審査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が執業過程で独立監査の原則を堅持し、会社が発行した各専門報告の客観的、公正さのために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意し、招聘期間は1年であると考えている。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.「会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社と傘下の子会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、外国為替スイートオプションを十分に運用し、為替レートの変動による為替レートリスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性があると考えている。会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、関連内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社の実情に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。外国為替オプション業務の展開に同意する。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
10.「会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議・採択した
審査を経て、監事会は、会社が銀行に信用限度額を申請することは、会社の資金需要を満たし、会社の持続可能な発展を促進するのに有利であると考えている。意思決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び投資家全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の授信事項に同意する。
採決:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、書類の検査準備
1.第4回監事会第13回会議決議;
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 監事会2022年3月25日
