Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
本人は Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、会社、株主全体に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則を堅持する。会社の第4回取締役会第14回会議の関連事項に対して独立意見を発表する:一、会社の2021年の財務決算報告に対する独立意見
審査を経て、私は会社の2021年度財務決算報告が会社の実際の状況に合致し、この議案の内容に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意したと思います。二、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
審査の結果、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」と中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当に関する関連規定と「会社定款」などの関連規定に合致していると思います。会社の実情に合致し、関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。この議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意する。三、2021年度募集資金の保管と使用状況に対する独立意見
審査を経て、私は会社の募集資金2021年度の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の存在と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理方法」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと考えている。この議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意する。四、会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来及び対外保証状況に対する独立意見
1.報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。会社とその他の関連者の資金往来は「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の若干の問題を規範化することに関する通知」の規定を厳格に遵守することができ、関連法律、法規、規定に違反する状況は存在しない。この議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意する。
2.報告期間内に、当社の対外保証はすべて完全子会社に対する保証であり、持株株主及びその他の関連者に保証とその他の対外保証を提供する場合はない。
五、2021年度内部統制自己評価報告に対する独立意見
審査を経て、私は会社がすでに中国証券監督管理会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、自身の実際の状況と結びつけて、比較的完備した内部制御体系と制御制度を創立して、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができると思います。会社の内部制御システムは比較的に完備しており、実行性があり、明らかな弱点と重大な欠陥は存在しない。各制度が確立された後、効果的に貫徹・実施され、会社の規範運営に対して比較的良い監督、指導作用を果たした。会社の募集資金管理、情報開示などの面で厳格、十分、有効をコントロールし、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な進行を有効に保証する。この議案の内容に同意する。六、継続雇用2022年度監査機構に対する独立意見
審査を経て、私は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を担当している間、独立監査準則を堅持し、双方が締結した協定に規定された責任と義務をよりよく履行し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、公正であると考えています。この議案の内容に同意し、株主総会の審議に提出することに同意する。七、会社の高級管理職の報酬に対する独立意見
審査を経て、私は会社が制定した高級管理職報酬議案は会社の実際の状況に合致し、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、高級管理職の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に合致すると考えている。会社の高級管理職報酬議案に関する審議手順は、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの内部管理文書の規定に合致する。したがって、この議案の内容に同意する。八、会社が外国為替保証業務を展開することに関する独立意見
審査を経て、私は会社と部下の子会社が正常な生産経営を基礎にして、具体的な経営業務を頼りにして、正常な生産経営を保証する前提の下で、外国為替オプションの保値ツールを運用して為替レートのリスクを下げて、為替損失を減らすと思います。同時に、会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、内部コントロールを強化し、リスク防止措置を実行することによって、会社が外国為替オプション業務に従事するために具体的な操作規程を制定した。会社が今回外国為替スイートオプション業務を展開することは可能であり、リスクはコントロールできる。関連意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。外国為替オプション業務の展開に同意する。九、会社が銀行に総合信用限度額を申請する議案について
審査の結果、会社は今回銀行に信用限度額を申請し、会社の資金需要を満たし、会社の持続可能な発展を促進するのに有利だと思います。意思決定手順は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社及び投資家全体の利益を損なう状況は存在しない。したがって、この議案の内容に同意する。十、会社の2021年度関連取引事項に対する独立意見
審査を経て、私は会社が2021年度に発生した関連取引の決定手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、関連取引価格は公正で、会社の実際の生産経営の需要に合致し、いかなる内部取引にも存在せず、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
独立取締役署名：
年月日
