Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
独立取締役2021年度述職報告
本人は Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)の第1回取締役会の独立取締役として、2021年度に「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規の要求と「会社定款」及び「独立取締役仕事細則」の関連規定に厳格に従い、誠実さ、勤勉さ、責任を果たす態度に基づいて、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役が果たすべき職責を忠実に履行し、重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の職能作用を十分に発揮し、株主全体の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進した。現在、本人が2021年度の任期内に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように述べる:一、会議に出席する状況
本人の任期は2021年5月28日までの交代選挙で、この期間、2021年度に会社は計6回の取締役会を開催し、本人は自ら6回の取締役会に出席し、欠席したり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合、取締役会に提出した議案会議の資料を真剣に審査し、期間中に会社の管理層と十分なコミュニケーションを保ち、独立、客観、慎重な態度で採決権を行使した。各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
本報告書は通信が2つ連続しているかどうかである。
現場出委託出欠董
独立董期応参方式参次未直接出席株席取締役席取締役会次東大会事姓名加取締役加取締役加取締役会回数会回数会回数数
会の回数会の回数
彭進平6 0 6 0 0 2
2、異議を申し立てる場合
2021年本人の任期内に取締役会会議で審議された議案に対してすべて賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もない。会社の報告期間の取締役会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項及びその他の重大事項はいずれも関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効である。二、会社の重大事項に対して独立意見を発表する状況
2021年本人の任期内に会社の取締役会が審議した関連議案について独立取締役の意見を発表する状況は以下の通りである。
会議開催日事項意見タイプ
第1期取締役会第2021/2/2 1、長期為替決済業務の展開に関する議案は21回の会議に同意する
1、2020年度内部統制自己評価報告同意2、2020年度会社関連者の資金占用と
対外保証状況
3、2020年度利益分配及び資本積立金について
増資資本案
4、2020年度募集資金の保管と実際使用について
第1回取締役会第2021/3/30使用状況特別報告
二十二回会議5、会社の取締役、監事、高級管理職2021について
年度給与案
6.見込み会社及び子会社の2021年度銀
銀行は総合的な信用限度額及び会社を子会社として申請する。
総合授信額に担保を提供する議案
7、閑置自有資金の使用について委託財テクを行う
ケース
1、会社の取締役会の交代選挙及び第2回指名第1回取締役会第2021/5/12取締役会の非独立取締役候補に関する議案
二十四回会議2、会社の取締役会の交代選挙及び第二回指名について
取締役会独立取締役候補の議案
本人は会社が2021年度に審議した各重大事項はすべて「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、公平、公開、公正の原則を体現し、会社が重大事項を審議し採決する手続きは合法的で、有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。三、日常の職務履行状況
本人は会社の独立取締役として、取締役会、株主総会及びその他の時間を利用して会社に対して現場考察を行い、会社の生産経営管理と財務状況、取締役会、株主総会決議執行状況、内部制御などの制度の完備と執行状況を深く理解し、積極的に自分の専門知識を運用して取締役会の科学的な意思決定を促進した。また、電話などを通じて、会社の他の取締役、高級管理職、関連スタッフと密接なコミュニケーションを維持し、会社の経営状況と外部環境、市場の変化が会社に与える影響に注目している。
会社の取締役会は監査、指名、報酬と審査、戦略の4つの専門委員会を設立し、本人は会社の指名委員会の招集者として、勤勉に職責を履行し、積極的に会社の発展に注目し、研究に参加し、会社の取締役と高級管理者の人選、選択基準とプログラムなどの事項に対して提案し、指名委員会の役割を発揮した。四、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
在任期間中、本人は会社の重大事項に対して重点的に関心と審査を行い、そして積極的に会社の取締役会と専門委員会に自分の専門指導意見を提出し、会社の取締役会の運営規範性と意思決定を強化することに対して有効に自分の専門指導意見を提出した。具体的な状況は以下の通りである:(I)関連取引状況
在任期間中、独立取締役の独立審査の役割を十分に発揮し、会社の取締役会が提出した関連取引に関する議案とその他の関連資料を審査し、独立意見を発表し、会社が発生した関連取引は会社の実際の需要に合致し、関連者に利益を輸送し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。(II)関連者の資金占用と対外保証状況は『上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知』、『上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知』などの関連法律、法規及び『公司定款』、『対外保証管理制度』の関連規定に基づき、会社の2020年度の関連者の資金占有及び会社の累計と当期の対外保証状況について真剣に理解し、審査を行い、会社は2020年度に持ち株株主及びその関連者の資金占有状況が存在しない。（III）取締役、高級管理職の報酬状況
在任期間中、報酬と考課委員会は高級管理職の職責履行状況を考課し、規定の手順に従って2021年度の取締役、高級管理職の報酬予案を審議・採択した。五、投資家の権益保護に関する仕事(1)勤勉に尽くし、客観的に意見を発表する
本人は会社の独立取締役として、関連法律法規、「会社定款」と会社の「独立取締役の仕事細則」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会会議に参加し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の意見と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行い、中小株主の利益を確実に保護する。
会社が2020年7月13日に正式に上場して以来、私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従い、情報開示義務を真実、タイムリー、完全に履行することを促した。
会社のガバナンスと経営管理に対して監督検査を行う。「上場企業のガバナンス特別活動の強化に関する通知」に基づき、会社が積極的に組織し、真剣に自己調査し、タイムリーに改善することを促し、会社の法人ガバナンス構造をさらに健全化し、会社の規範的な運営レベルを高めた。（2）自身の職務遂行能力の向上
会社の独立取締役を担当して以来、本人はずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、積極的に各種の専門訓練に参加し、関連法律法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、社会公衆株の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成している。投資家、特に中小投資家の合法的権益を守る。六、その他の事項(1)在任期間中、独立取締役が取締役会の開催を提案する状況は存在しない。(2)在任期間中、独立取締役が会計士事務所の解任を提案した場合は存在しない。(3)在任期間中、独立取締役が独立して外部監査機関とコンサルティング機関を招聘することはない。七、全体評価と提案
会社の独立取締役として、在任期間中、本人は関連法律法規に厳格に従い、客観的、公正、独立の原則に基づいて、職責を確実に履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、独立取締役の橋渡しの役割を十分に発揮し、会社の全体的な利益と株主の合法的権益を維持した。
私は2021年5月28日に転任して、会社の取締役会の信頼に感謝して、心から会社が取締役会の指導の下で穏健に経営して、運営を規範化して、絶えず利益能力を強めて、会社を持続的に、安定して、健康に発展させることを望んでいます。
独立取締役：彭進平2022年3月12日
