証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022017 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」または「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 」)は2022年3月24日に第2回取締役会第7回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な状況を以下に公告する。
一、会社2021年度利益分配予案
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の初歩的な監査を経て、会社は2021年度に収入10491389909元を実現し、合併報告書は上場会社の株主に帰属する純利益184244520579元を実現し、親会社は純利益18718245591元を実現した。会社定款の関連規定によると、親会社の2021年度純利益を基数として10%法定黒字積立金1871824559元を抽出し、残りの未分配利益は16552596020元であり、年初未分配利益2014439220元を加え、2021年に実施された2020年度利潤分配2265128000元を控除し、2021年末の未分配利益総額は34428907240元である。資本積立残高は5480 Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) 6元である。
積極的に株主に報いるために、株主と共同で会社の発展の経営成果を分かち合い、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と持続可能な発展を保証する前提の下で、会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、権益分配株権登録日に登録された総株を基数として利益を分配する予定である。2021年度利益分配方案は以下のように立案する:会社は全株主に10株ごとに現金配当3.30元(税込)を配布し、配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益は後年度に振り替える。2021年12月31日現在、会社の総株式は101930760株で、これによって初歩的な計算を行い、会社は現金配当人民元3363715080元(税込)を合計し、権益配当を実施する前に株式が変動した場合、1株当たりの利益分配を維持し、それに応じて配分総額を調整する予定である。
以上の予案は「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「会社定款」、「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 未来3年(2020年～2022年)株主収益計画」の現金配当割合に関する要求に合致し、会社の投資者に対する収益を体現し、2021年度利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を持っている。
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
二、会社が履行する意思決定手順
1、取締役会、監事会の審議状況
会社は2022年3月24日に第2回取締役会第7回会議及び第2回監事会第7回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会、監事会はいずれも今回の利益分配予案が「会社定款」、「会社法」などの法律、法規の会社利益分配に関する要求に合致し、会社の実際の経営状況を総合的に考慮した。将来の業務発展と資金需要は、会社の持続可能な発展と株主の合理的なリターン需要を兼ね備え、この議案の実施に同意した。
2、独立取締役の独立意見
独立取締役は、「会社の2021年の業績成長は安定しており、会社が策定した利益分配案は、会社の現在の株式規模、経営発展の需要、利益レベル、資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の業績成長性と一致し、同時に株主の報告の合理的な需要を兼ね備え、株主全員に会社の成長した経営成果を分かち合う」と考えている。会社の今回の利益分配方案は「会社法」、「会社定款」などの法律、法規の関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を有し、会社または株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。2021年度の利益分配予案に関する会社の議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
三、関連リスク提示
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに報告し、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。まだ不確実性が残っている。多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、第二回取締役会第七回会議の決議；
2、第2回監事会第7回会議決議;3、独立取締役第二回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日
