Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
独立取締役2021年度述職報告
本人は Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会の独立取締役として、2021年度に「会社法」、「証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律法規の要求と「会社定款」及び「独立取締役工作細則」の規定と要求に厳格に従って独董取締役の職責を履行し、慎重、まじめ、会社が与えた権利と義務を勤勉に行使し、会社の生産経営状況をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、2021年度に会社が開催した関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下のように述べる:一、会議に出席する状況
2021年度、会社の取締役会は9回の取締役会会議を開き、本人は自ら会議に参加し、会議前に各議案を真剣に審査した上で、会議に積極的に討論に参加し、慎重な態度で採決権を行使し、慎重に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もなく、勤勉に独立取締役の職責を履行した。二、独立意見を発表する場合
「会社定款」、「独立取締役業務細則」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、2021年度本人は会社の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、会社の取締役会の関連議案に対して独立取締役の意見を発表した状況は以下の通りである。
会議の開催日に関する意見
を選択します。
第1期取締役会第2021/2/2 1、長期為替決済業務の展開に関する議案同意
21回の会議.
1、2020年度内部統制自己評価報告について同意
告げる
第1回取締役会第2、2020年度会社関連者の資金占用について
二十二回会議2021/3/30と対外保証状況
3、2020年度利益分配及び資本積立金について
金転増株本予案
4、2020年度募集資金の保管と実際について
使用状況特別報告
5、会社の取締役、監事、高級管理職について
2021年度報酬案
6.見込み会社及び子会社の2021年度について
銀行は総合的な信用限度額及び会社を子会社とすることを申請する。
総合信用限度額の担保提供を申請する議案
7、遊休自己資金の使用について委託財テクを行う
議案
1、会社の取締役会の交代選挙及び指名第二同意について
第1回取締役会第2021/5/12回取締役会非独立取締役候補の議案
二十四回会議2、会社の取締役会の交代選挙及び第二次指名について
期取締役会独立取締役候補の議案
第2回取締役会第2021/5/28 1)会社の高級管理職の任命に関する同意
1回の会議項目
1）『2021年半年度報告』及びその概要について
第2回取締役会第2021/7/22の議案同意
二次会議2)『2021年半年度募集資金の保管と
実際の使用状況の特定項目報告」の議案
第2回取締役会第2021/8/31)一部のアイドル募集資金の使用について現金同意
三次会議管理の議案
第2回取締役会第202110/152021年度会計士事務所の再雇用に関する同意
第4回会議の議案.
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
2021年度、私は会社監査委員会主任委員と戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会委員を担当します。具体的な仕事状況は以下の通りです。
1、監査委員会
2021年度、計2回の監査委員会会議を開催し、規定に従って社内統制自己評価報告、定期報告などの事項を審査し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、社内統制制度の建設と執行状況を厳格に審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を実施した。
2、報酬と審査委員会の仕事
2021年度、報酬と考課委員会は「取締役会報酬と考課委員会工作細則」の関連要求に従って会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬待遇について審査を行い、取締役、高級管理職2020報酬案を立案した。
また、本人は定期的に社内監査部門とコミュニケーションをとり、指導を行い、実際の操作に建設的な意見を与える。
四、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
2021年度、本人は《会社定款》及び関連法律法規の中で独立取締役の職責履行要求に関する規定に基づき、会社の重大事項に対して重点的に関心と審査を行い、そして積極的に会社の取締役会及び専門委員会に自分の専門指導意見を提出した。
具体的な状況は以下の通りです。
1、関連取引状況
2021年度、本人は独立取締役の独立審査の役割を十分に発揮し、会社の取締役会が提出した関連取引に関する議案とその他の関連資料を審査し、独立意見を発表し、会社が発生した関連取引は会社の実際の需要に合致し、関係者に利益を輸送し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。2、関連方の資金占用と対外保証状況は『上場会社と関連方の資金往来及び上場会社の対外保証の若干の問題の規範化に関する通知』、『上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知』などの関連法律、法規及び『会社定款』、『対外保証管理制度』の関連規定に基づき、会社の2021年度の関連者の資金占有及び会社の累計と当期の対外保証状況について真剣に理解し、審査を行い、会社の2021年度に持ち株株主及びその関連者の資金占有状況は存在しない。
3、取締役、高級管理職の報酬状況
報酬と考課委員会は高級管理職の職責履行状況を考課し、規定の手順に従って2021年度の取締役、高級管理職の報酬予案を審議・採択した。
4、会計士事務所の任命又は変更状況
2021年度会社は会計士事務所を交換する状況が現れず、本人は会社が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務監査機構と内部制御監査機構に継続することに同意した。五、現場検査状況
2021年度本人は会社に対して何度も現場検査を行い、会社の生産経営状況、内部コントロールと財務状況を理解する。積極的に会社の他の取締役、高級管理人と会社の内部関係者と緊密なコミュニケーションを保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、常に会社の外部環境に注目することは業界市場の変化が会社に与える影響であり、会社の経営管理に対して合理化の提案を提出した。六、投資家の権益保護に関する仕事
1、2020年7月に深セン証券取引所に上場して以来、会社の情報開示に引き続き密接に注目し、会社の情報開示状況をタイムリーに把握し、合理的な情報開示要求を真剣に提出し、情報開示の真実、正確、タイムリー、完全に対して有効な監督を行った。
2、取締役、高級管理職の職務履行状況を監督し、査察し、現場考察、電話尋問の交流などの方式を通じて、会社の生産経営状況を把握し、会社の募集資金管理、定期報告、関連取引などの事項に対して独立した意見を発表し、審査・認可の決定手順を厳格に履行し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。
3、関連法律法規の学習を絶えず強化し、会社と投資家の利益に対する保護能力を強化し、社会公衆株の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、投資家、特に中小投資家の合法的権益を維持する。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社が運営をさらに規範化することを促す。六、その他の事項(1)2021年度、本人は取締役会の開催を提案しなかった場合。(2)2021年度、本人は会計士事務所の採用または解任を提案しなかった場合。(3)2021年度、本人は独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する状況がない。
以上は本人の2021年度の職務履行状況の報告であり、2021年の任期内に本人は引き続き独立取締役の職責を忠実に履行し、他の取締役、監事及び会社の管理層とのコミュニケーションを絶えず強化し、会社の取締役会の意思決定能力を高め、会社と中小株主の合法的権益を維持し、会社の安定、健康、持続的な発展を促すために積極的な役割を果たす。
張媛媛2022年3月12日
