証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022023 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:本会議は2021年度株主総会である。
2、株主総会の招集者：会社第二回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年4月14日午後14：30
(2)インターネット投票の時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月14日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月14日午前9時15分から2022年4月14日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同一採決権が重複採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年4月7日。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主の代理人:
2022年4月7日午後の深セン証券取引所の終値までに、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された当社全体が議決権株式を発行した株主である。上記当社全体が議決権を発行する株式を発行した株主は、いずれも今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議への出席と議決への参加を委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない.
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社は弁護士を招聘する。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省肇慶市四会下茆鎮四会電子産業園2号会社2号会議室。二、会議審議事項
表1:
コメント
提案する
提案名当該列フックの欄符号化
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
7.00『会社取締役、監事、高級管理職2022年度報酬案に関する議案』√
上記の議案は2022年3月24日に開催された会社の第2回取締役会第7回会議と第2回監事会第7回会議の審議で可決され、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
同社は、これらの議案の中小投資家の採決状況について、単独で票を計算し、投票結果を公開する。四、会議の登録などの事項
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カード、持株証明書と委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に出席を委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー、委託授権書(詳細は添付ファイル2を参照)、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙や電子メールで登録することができ、「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入し、登録確認することができる。今回の会議はファックス、電話登録を受け付けません。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録は2022年4月11日午前9:00-12:00、午後14:00-17:00で、手紙や電子メールで登録する場合は2022年4月11日午後17:00までに電子メールを会社に送付または送信する必要があります。
3、登録場所
広東省肇慶市四会下手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。
4、会議の連絡先
担当者：黄倩怡、何小国
電話番号：0758316018
ファックス：07583527308
住所：広東省肇慶市四会下茆鎮四会電子産業園2号
郵便番号：526236
メールアドレス:[email protected].
5、注意事項
(1)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
(3)株主は優先的にネット投票方式で株主総会に参加することを提案する。現場参加株主は必ず事前に現地の防疫部門、会議場所及び会社の各防疫管理規定と要求に従ってください。
五、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは、添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第七回会議の決議；
2、第2回監事会第7回会議決議。
ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日添付ファイル:1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;2、『授権委託書』；3、『 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021年度株主総会参会株主登録表』。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「350852」、投票略称:「富仕投票」。
2、採決意見を記入する。
今回のすべての議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月14日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月14日午前9:15から2022年3月4日午後3:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)にログインすることができる。ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) ：
2022年4月14日に開催された＊＊＊ Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021年度株主総会にご出席いただき、以下のご提案に対して本人（当社）を代表して議決権を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって以下の意見で出席させていただきます。
選挙票/記入
コメント
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提案の名称
列のフックをエンコードするバー
棄権反対で投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
