Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021年度監事会仕事報告
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2021年度監事会業務報告
2021年度、 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)監事会厳
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「「上場規則」と略称する)「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する))などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」の規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づき、法に基づいて職責を履行し、会社の生産経営活動、規範運営状況、財務状況、重大事項及び会社の取締役と高級管理者の職責履行状況を監督し、会社及び株主の合法的権益を守った。監事会の報告期間内の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の開催状況
2021年5月に会社は交代選挙を行い、報告期間内に監事会は計8回の監事会会議を開催した。
監事会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従って運営を規範化している。会社全体の監事は現場採決方式で会議に出席した。具体的な状況は以下の通りです。
連番会議の開催日審議で可決された議案
1第一回監事会第十八202119/19、完全子会社が土地使用権を購入する予定の議案について
次の会議
1、2020年度監事会業務報告
2、2020年度報告及び期間概要
第一回監事会第十九3、2020年度財務決算報告
2回会議2021/3/30 4、2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案
5、2020年度内部統制自己評価報告
6、2020年度募集資金の保管と実際の使用状況について
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特定項目レポート
7、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬案に関する議案
8、会社及び子会社が2021年度に銀行に総合信用限度額を申請する予定及び会社が子会社に総合信用限度額を申請するために担保を提供する議案について
9、閑置自有資金による委託財テクに関する議案
3第一回監事会第二十2021/4/15、会社の2021年第一四半期報告に関する議案
次の会議
1、会社監事会の交代選挙及び第2回監事会4第1回監事会第2021/5/112非従業員代表監事候補の指名に関する議案
1回の会議2、「会社定款」の改正と工商変更登記の処理に関する議案
5第2回監事会第1回2021/5/28 1、選挙会社第2回監事会議長に関する議案
ミーティング
第2回監事会第2回1、「2021年半年度報告」及びその要約に関する議案6会議2021/7/22、「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案
7第2回監事会第3回2021/8/31、一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議会議案
8第2回監事会第4回202110/15 1、会社の2021年第3四半期報告に関する議案
会議2、2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
二、監事会が会社の2021年度関連事項に対する監督検査状況
報告期間内、監事会は「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」の規定と要求に従い、会社の規範運営状況、財務状況、募集資金の使用状況、内部コントロールなどの事項に対して監督検査を行い、前述の事項の監督検査結果を以下のように報告した。
(I)会社規範運営状況
報告期間中、会社の監事は法に基づいて会社の取締役会会議に列席し、法に基づいて株主総会に出席し、関連法律、法規に基づいて、取締役会、株主総会の招集開催手順、重大事項の決定、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の董事と高級管理者の職責履行状況に対して監督と検査を行った。
監事会は会社の運営が「会社法」「証券法」と「会社定款」などの制度規定に合致し、意思決定手続きが関連法律、法規及び「会社定款」の要求に合致し、関連決議の内容が合致していると判断した。
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法が有効である。会社の取締役と高級管理職は関連規定に従い、その職責を忠実に勤勉に履行することができ、法律、法規及び「会社定款」の規定に違反する状況は存在せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間中、会社の監事会は会社の財務管理、財務状況、定期報告などの状況に対して真剣な監督、検査と審査を行い、会社は関連財務規則制度を厳格に遵守し、財務管理と運営規範、内部制御メカニズムが健全であると考えている。会社が定期的に作成した財務報告は真実で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
(III)会社の重大資産の買収・売却状況
2021年度会社は重大資産の買収、売却状況が発生しなかった。
（IV）会社募集資金の使用状況
報告期間中、監事会は会社の2021年の募集資金の保管、管理と使用状況に対して監督と検査を行い、会社は「上場規則」「規範運営」などの法律法規と「会社定款」「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。
（IV）会社関連取引状況
報告期間中、会社監事会は会社の関連取引を審査し、2021年度には会社に関連取引が存在しない場合。
（V）会社の対外保証状況
報告期間中、会社監事会は会社の対外保証状況を審査し、2021年度には会社に対外保証が存在しない。
（VI）社内統制状況
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監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、自身の経営の実情と結びつけて、比較的完備した内部制御体系を確立し、良好な貫徹実行を得て、会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしていると考えている。財務報告内部制御の重大な欠陥は存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥は発見されなかった。会社の内部統制評価報告は全面的に、真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
（VII）会社情報開示管理制度検査の状況
会社の監事会は報告期間内の会社の情報開示管理制度の確立と実行状況を検査し、監事会は会社がすでに完全な情報開示管理制度を確立したと考えている。報告期間内、会社は関連情報開示管理制度に厳格に従って情報開示義務を履行し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーかつ秩序ある進行を確保する。会社は厳格に《上場会社の監督管理ガイドライン第5号–上場会社の内幕情報の知る人の登録管理制度》に従って内幕情報の知る人の範囲を制御して、直ちに会社の内幕情報を知っている人のリストと関連情報を登録して、会社の情報開示は法に違反する情況が存在しません。
三、監事会2022年度工作計画2022年、会社の第2回監事会は引き続き「会社法」「証券法」「上場規則」「規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、引き続き職責を忠実に履行し、監督職能を十分に発揮し、会社の規範運営及び持続的、健全な発展をさらに促進する。会社と株主の合法的権益を確実に守る。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 監事会2022年3月24日
