証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022014 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
第2回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第7回会議通知は2022年3月12日に電子メール、電話、ファックスなどの方式で発行され、会議は2022年3月24日に会社2号会議室で現場結合通信採決方式で開催され、会議に参加すべき取締役6人、実際に取締役6人に出席し、そのうち通信採決を通じて出席する取締役は4人である。会社全体の監事及び高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は理事長の劉天明さんが主宰した。今回の会議の開催は「会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
項目ごとに真剣に審議した結果、会議に参加した取締役は記名投票で採決し、以下の議案を可決した。
(I)「2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(II)『2021年度取締役会業務報告』を審議・採択する。
検査の結果、取締役会は、会社の「2021年度取締役会活動報告」が作成し、審議したプログラムは合法的で、規則に合致し、報告内容は報告期間内の取締役会の職責履行の仕事状況を真実で、正確で、完全に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(III)「2021年度独立取締役述職報告」を審議・採択する。
会社の第1回独立取締役の彭進平さん、第2回独立取締役の張媛媛さん、陳世栄さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(IV)「取締役会審計委員会2021年度仕事報告」を審議、採択した。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(V)「2021年度報告及びその要約」を審議、採択する。
検査の結果、取締役会は、会社の「2021年度報告及びその要約」の作成と審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、報告は真実で、正確で、完全に会社の経営、管理及び財務などの各方面の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の《2021年度報告》とその要約の詳細は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。上の関連公告。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VI)「2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VII)「2022年度財務予算報告」を審議、採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(VIII)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する。
検査の結果、取締役会は、今回の利益分配予案は「会社定款」、「会社法」などの法律、法規の会社の利益分配に関する要求に合致し、会社の実際の経営状況、未来の業務発展及び資金需要を総合的に考慮し、会社の持続可能な発展と株主の合理的なリターン需要を兼ね備えていると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(8552)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
検査の結果、取締役会は関連法律、法規及び自身の経営の需要に基づき、会社は比較的完備した内部制御体系を確立し、有効に実行し、各業務の秩序ある展開を保証し、有効なリスク防止と制御の役割を果たし、会社の「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御の実際の状況を真実、客観的に反映していると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、推薦機構民生証券株式会社は特別審査報告書を発行し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(X)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する。調査の結果、取締役会は、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は関連法律、法規及び会社の「募集資金管理制度」の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、報告内容は会社の2021年度内の募集資金の保管と実際の使用状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、推薦機構民生証券株式会社は特別審査報告書を発行し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(十一)「会社の取締役、監事、高級管理職の2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択する。
検査の結果、取締役会は、会社が制定した報酬案は会社の現在の経営管理現状に基づいて制定され、取締役、監事、高級管理職の仕事の積極性と長期的な発展に有利であると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「会社の取締役、監事、高級管理職2021年度報酬案に関する公告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(十二)「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する予定及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。上の「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する予定及び会社が子会社に総合授信額を申請するために保証を提供することに関する公告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(十三)「遊休自有資金の使用に関する委託財テクに関する議案」を審議、可決した。
検査の結果、取締役会は、日常の経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、会社と子会社の使用総額が人民元35000万元を超えない閑置自有資金を委託財テクすることに同意し、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に循環して使用することができ、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。現金資産収益を増やし、株主利益の最大化を実現する。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は本議案に対して審査意見を提出し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「遊休自有資金による委託財テクに関する公告」。
採決結果:6票可決、0票棄権、0票反対、0票回避採決0票。
(十四)「会社の2021年度外国為替派生品取引状況に関する特別報告」を審議、採択した。検査の結果、取締役会は「会社の2021年度外国為替派生品取引状況に関する特別報告」が会社の2021年度外国為替派生品投資状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機関は本議案に対して査察意見を提出し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。上の「会社2021年度外貨派生品取引状況に関する特別報告」。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票、回避採決0票。
(十五)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
三、準備書類1、第二回取締役会第七回会議決議。2、独立取締役会社の第二回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。3、推薦機関の審査意見。4、会計士が発行した報告書。ここに公告する。
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 取締役会2022年3月25日
