Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
ルール
二〇二年三月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……7
第三節株式譲渡……8
第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……16
第四節株主総会の提案と通知……17
第五節株主総会の開催……19
第六節株主総会の採決と決議……22
第五章取締役会……28
第一節取締役……28
第二節取締役会……33
第六章総経理及びその他の高級管理職……39第七章監事会……43
第一節監事……43
第二節監事会……44
第八章財務会計制度、利益分配と監査……45
第一節財務会計制度……45
第二節内部監査……50
第三節会計士事務所の任命……50
第九章通知と公告……50第1節通知……50第2節公告……51第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……51
第一節合併、分立、増資と減資……51
第二節解散と清算……52
第十一章定款の改正……54第十二章附則……54
第一章総則
第一条 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」とその他の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は珠海 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 有限会社(以下「有限会社」と略称する)が全体的に変更し、発起人全員が発起設立方式で設立し、珠海市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得する。
第三条会社の登録名称
日文名称： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
英文名称:All Winner Technology Co.,Ltd.
第四条会社は2015年4月23日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株4000万株を発行し、2015年5月15日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第五条会社の住所：広東省珠海市高新区唐家湾鎮科技二路9号。
郵便番号：519080
第六条会社の登録資本金は人民元陸億贰仟八佰玖拾万零壹仟肆佰叁拾八元(RMB 628901438万元)である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長または総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条会社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。会社は株主クレーム処理の最も重要な責任を負い、クレーム処理メカニズムを完備し、処理プロセスと処理状況を公開し、株主が法に基づいて収益権、知る権利、参加権、監督権、求償権などの株主権利を確実に保障しなければならない。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。株主、取締役、監事、高級管理職の間で本定款に規定された紛争に関連する場合、先に協議を通じて解決しなければならない。協議が成り立たない場合は、訴訟で解決します。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:卓越を追求し、持続的に健全な発展の業界指導者になる。第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:電子部品、ソフトウェアの研究開発と販売;システム統合。
会社は経営範囲内で活動している。法律、法規と国務院の決定に基づいて許可経営しなければならない項目は、関係許可部門に申請した後、許可審査・認可書類または許可証明書に基づいて経営しなければならない。会社の経営範囲は規定に従って珠海市商事主体の登録許可と信用公示プラットフォームで公示しなければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、すべて普通株であり、人民元で額面を明記し、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人は有限会社が2011年3月31日までに監査した親会社の報告書の純資本生産額人民元572 Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) 4元を10412521の割引比率で5500万株に換算し、未割引の純資産人民元22 Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) 4元を会社の資本積立金に計上し、各発起人が有限会社に占める出資比率をその保有する会社の株式比率に換算する。
会社が設立を開始する時、各発起人が購入した株式数、出資方式は以下の通りである。
株式を引き受ける
序発起人姓数出資者号名が会社の株式総数に占める割合(%)式
（万株）
1張建輝753775 13.705純資産
2丁然710.60 12.92純資産
3唐立華710.60 12.92純資産
4龚暉710.60 12.92純資産
5侯麗栄660.00 12.00純資産
6蔡建宇490.60 8.92純資産
7薛巍137.50 2.50純資産
8李龍生137.50 2.50純資産
9陳伝137.50 2.50純資産
10枚の恭継104.50 1.90純資産
11呉浪93.50 1.70純資産
12単軍93.50 1.70純資産
13王洪魁93.50 1.70純資産
14陳峰82.50 1.50純資産
15鄒建発82.50 1.50純資産
16匡双鳩71.50 1.30純資産
17謝成興71.50 1.30純資産
18元順55.00純資産
19栗雪利55.00純資産
20邢涛41.25 0.75純資産
21李智41.25 0.75純資産
22ポン・ムンオク33.00 0.60純資産
23劉元才16.50 0.30純資産
24余振輝16.50 0.30純資産
25枚慶16.50 0.30純資産
26陳栄志16.50 0.30純資産
27孫文福13.75 0.25純資産
28邓琴8.25 0.15純資産
29枚有発8.25 0.15純資産
30王俊生5.50 0.10純資産
31閔紫辰5.50 0.10純資産
32謝景東5.50 0.10純資産
33熊富貴5.50 0.10純資産
34枚猛5.50 0.10純資産
35陳黎明5.50 0.10純資産
36黄官立3.575 0.065
