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2021年度監事会業務報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」に厳格に従う。
関連法律、法規の要求と、会社の利益と広範な中小株主の権益を確実に守ることから出発し、真剣に
監督職責を履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営を促進する。現在2021年の主な仕事
状況報告は以下の通りである。
一、監事会の仕事状況
2021年度、会社監事会は計6回の会議を開いた。監事会の開催、決議内容の署名
及び監事権利の行使は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規則に合致する
はい、具体的な状況は以下の通りです。
連番開催日会議次議案
『に関する議案』
「会社〈2020年度報告〉及びその要約に関する議案」
『に関する議案』
「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」
1 2021年3月30日第4回監事会第7回会議『の議案』
『に関する議案』
「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」「会社が2020年度に資産減価償却準備を計上する議案について」
「会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案」
「会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う議案について」
「完全子会社広州芯之聯に担保を提供する議案について」
「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」
「会社〈2021年第1四半期報告〉に関する2 2021年4月22日第4回監事会第8回会議議案」
「会計政策変更に関する議案」
『〈2021年半年度報告及びその要約〉3 2021年8月19日第4回監事会第9回会議に関する議案』
「2021年半年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」
4 2021年9月30日第4回監事会第10回会議「完全子会社広州芯の連合に担保を提供することに関する議案」
5 2021年10月25日第4回監事会第11回会議「会社に関する議案」
6 2021年11月26日第4回監事会第12回会議「激励対象者に保留制限株の授与に関する議案」
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する独立意見
2021年度、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の関連規定に厳格に従い、本
株主に対して責任を負う態度で、監督職能を真剣に履行し、2021年度の会社の関連状況に対して以下の意を発表する。
参照:
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に、監事会のメンバーが出席したり、会社の取締役会と株主総会に出席したりして、会議の呼び出し
プログラム、決議事項を集め、開催し、会社の意思決定プログラムと会社の取締役、高級管理者が職務を履行する。
状況は監督を行い、各項目は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関係に従うと考えている。
制度の規定、決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の要求に合致し、関連決議の内
合法的に有効である。
会社の取締役、高級管理職が職務を履行する際、勤勉に責任を果たすことができ、法違反は発見されなかった。
法律、法規、「会社定款」または会社の利益行為を損害する状況。
（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間中、監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理などについて真剣に審査した。
調査と監督は、会社の財務制度が健全で、内部制御制度が完備し、財務運営規範、財務報告が真実であると考えている。
会社の財務状況と経営成果を客観的に反映している。
(III)会社募集資金の使用と管理状況
報告期間内、監事会は会社の募集資金の使用と管理状況に対して監督と検査を行い、会社は募集資金管理制度を確立し、資金使用手順が規範化され、募集資金の使用、管理違反行為が発見されず、会社は実際の投資プロジェクトがより変わった状況は発生しなかった。
(IV)会社の資産買収・売却状況
報告期間内に、会社は重大な資産の売却、資産再編が発生しなかった。
（V）会社関連取引状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「会社定款」の規定に基づいて会社2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、会社2021年度に発生した関連取引の意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、関連取引価格は公正で、会社の実際の生産経営の需要に合致し、いかなる内部取引も存在しない。会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。
（VI）会社の対外保証状況
報告期間中、当社の対外保証はすべて完全子会社に対する保証である。会社は期限を過ぎた対外保証事項がない。
（VII）社内統制自己評価報告
報告期間内、監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社は自身の経営管理と業務発展の実際の需要と結びつけて、すでに比較的完備した内部統制制度を確立し、有効に実行することができる。社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、会社監事会2022年仕事計画
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、誠実かつ勤勉に監事会の各職責を履行し、会社の規範運営をさらに促進し、管理レベルを高め、会社と株主全体の利益を確実に維持し、保障する。
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 監事会2022年3月24日
