証券コード： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 証券略称： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 公告番号：20220325001 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は2022年3月24日に会社の2階会議室で現場採決の方式で開催され、今回は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議の通知は2022年3月14日に電子メール、ファックス、電話の通知で全体の取締役に届き、会議は理事長の張建輝さんが主宰した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の会議は審議採決を経て以下の決議を下した。
1.「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決
取締役会の審議は、この報告書が2021年度の経営管理層が取締役会の各決議を有効に執行したことを真実かつ客観的に反映していると考えている。会社の実情と結びつけて、各生産経営活動を展開する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
2.「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案の審議が可決された
取締役会は2021年度の取締役会活動報告が客観的で真実であると審議した。会社の独立取締役は取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.「会社〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」を審議、可決した
取締役会は、会社の2021年度報告及び要約に記載された情報が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れはないと審議した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
4.「会社2021年度財務決算報告について」の審議が成立した
取締役会は、会社の2021年度の財務決算報告が2021年の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると審議した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
5.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
会社が立案した2021年度利益分配予案は、会社の既存総株式331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)、合計配当金人民元16550037850元(税込)、配当金を送らない。同時に資本積立金で全株主に10株ごとに9株増、合計297900681株増、増後会社の総株価は628901438株となった。残りの未処分利益は後年度に転結する。利益分配予案が実施される前に、会社の株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
取締役会は会社の発展需要に合致し、関連法律法規及び会社定款の関連規定に合致すると審議した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
6.「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択した会社は「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規及び会社の「募集資金管理制度」などの制度規定に厳格に従って募集資金を使用し、情報開示義務を適時に履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
同社の独立取締役は同議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関の平安証券は同議案に対して査察意見を発表し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
7.「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別監査説明」を審議・採択した議案
取締役会の審議は、特定項目の監査説明情報が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
8.「取締役会の審議では、会社はすでに関連法律法規の要求に従い、実際の状況に基づいて比較的健全で完備した内部制御制度を確立し、各制度を有効に実行することができると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
9.「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
取締役会、監査委員会の審査を経て、会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
10.「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択した
会社の関連報酬規定に基づき、会社の経営状況と結びつけて、会社の高級管理職は会社で具体的な管理職務を担当し、総合的な仕事能力、職責履行状況、責任目標の完成状況などに基づいて総合的な評価を行い、報酬を確定する。
李龍生、丁然の2人の取締役は議案と利益関係があり、回避採決を実行し、本議案は他の5人の取締役が採決した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
11.「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議、可決した。
会社及び傘下の子会社が自己資金を用いて銀行などの金融機関と総額9億元または等値外貨を超えない外貨スイート保証業務を展開することに同意する。この限度額内では、スクロールして使用できます。授権期間は2022年4月1日から2023年4月1日までである。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
12.「会社が銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展の需要によって、会社の業務の開拓をよりよく支持し、会社の持続可能な発展を促進し、会社が銀行に人民元10億元を超えない総合授信額を申請することに同意する。総授信額を超えない範囲で、最終的に各銀行が実際に承認した信用額を基準とする。この総合授信事項の有効期間は2年であり、以上の額の範囲内でリサイクル可能である。
同時に、会社の理事長に上述の授信額内のすべての授信に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名することを授権する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
13.「会社定款の改正に関する議案」の審議が可決された
会社の経営発展の需要によって、会社の実情と結びつけて、同時に会社の利益分配事項のため、会社の登録資本と株式総数が変動したため、会社は「会社定款」の一部の条項を改訂する予定である。
会社定款の関連内容は以下のように改訂された。
シーケンス番号原条文修正後
1第六条会社の登録資本金は人民元叁億第六条会社の登録資本金は人民元陸億叁仟壹佰万零七百七百伍拾七元二千八百玖拾万零壹仟恣佰拾八(RMB 3100757万元)である。元（RMB 628901438万元）。
2第八条理事長は会社の法定代表者である。第八条理事長または総経理は会社の法定代表者である。
3第19条会社の株式総数は第19条会社の株式総数は331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 万株で、1株当たり1元である。628901438万株、1株当たり1元。会社の株式構造は:普通株会社の株式構造は:普通株331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 万株で、その他の種類の株式はありません。628901438万株で、他の種類の株式はありません。
上記条項の改正を除き、「会社定款」のその他の条項は改正せず、前述の改正の内容に基づいて「会社定款」を再制定する。
取締役会は株主総会が会社の取締役会に工商変更/届出登記などの関連事項を授権することを提案した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
14.「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社は2022年4月15日(金)午後14:00に会社会議室で2021年度株主総会を開催することにした。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。二、書類の検査準備
1.第4回取締役会第14回会議決議;
2.独立取締役が関連事項に対して発表した事前承認意見と独立意見。
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 取締役会2022年3月25日
