証券コード： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券略称： Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 公告番号：2022037
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告当社及び取締役会全体のメンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第4回取締役会第41回会議及び第4回監事会第28回会議を開催し、「2022年度取締役、監事及び高級管理者報酬案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけ、業界の報酬レベルを参照し、会社の2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定する。
一、本案の適用対象：会社で報酬を受け取る取締役、監事及び高級管理職
二、本方案の適用期限：2022年1月1日—2022年12月31日
三、報酬基準
1.会社の取締役報酬基準
(1)会社で管理職を担当する取締役は、会社と締結した関連契約、会社で担当した職務と実際に責任を負う仕事、および会社の報酬管理制度に基づいて報酬を受け取り、会社の各社会保険とその他の福祉待遇を享受し、会社は別途取締役手当を支払わない。
(2)会社でいかなる管理職を担当しておらず、会社とその報酬または手当についていかなる書面協議に署名していない非独立取締役は、会社からいかなる報酬、手当を受け取らず、会社でいかなる福祉待遇を受けない。
(3)独立取締役は会社の規定に従って1人当たり年間8万元(税前)の独立取締役手当を享受し、会社から他の報酬を受け取ったり、その他の福祉待遇を受けたりしない。これらの独立取締役手当は四半期ごとに支給される。
2.会社監査報酬基準
(1)会社に勤める監事は、会社と締結した「労働契約」、会社で担当する職務及び会社の報酬管理制度に基づいて従業員の報酬を受け取り、会社の各社会保険及びその他の福祉待遇を享受し、監事手当を追加的に受け取らない。
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(2)会社でいかなる管理職を担当しない監事は、会社と締結した契約に準ずる。3.会社の高級管理職報酬基準
現在、会社に勤めている高級管理職はその職務によって、会社の現行の報酬制度、会社の実際の経営業績、個人業績、職責履行状況と責任目標の完成状況に基づいて総合的に業績評価を行い、評価結果を報酬を確定する根拠としている。会社は期日通りに高級管理職の報酬を支給する。
四、その他の規定
1.会社に勤めている取締役、監事、高級管理職の報酬は会社と締結した関連契約、会社の報酬管理制度に基づいて毎月支給する。独立取締役手当は四半期ごとに支給される。
2.会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その報酬又は手当は実際の任期によって計算し、支給する。
3.上記の給与または手当に係る個人所得税は、会社が統一的に控除して納付する。
4.関連法規及び会社定款の要求に基づき、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬案は株主総会の審議通過に提出しなければ発効できない。
ここに公告する。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会2022年3月25日
