Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 独立取締役
第4回取締役会第40回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 定款」(以下「会社定款」)関連規定に基づき、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、当社は「2022年度の持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する議案」「2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引の確認に関する議案」「2022年度監査会計士事務所の再雇用に関する議案」の関連書類を事前に受け取り、関連資料を真剣に審査した。私たちは会社の第4期取締役会第40回会議で審議する予定の関連議案を真剣に審査し、事前承認意見を以下のように発表した。
一、持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する事項
会社が提供した持株株主に対する反担保及び関連取引に関する資料によると、今回の反担保事項は Shanghai Electric Group Company Limited(601727) が会社及びその持株子会社に担保額を提供したことによるもので、会社の業務発展を支持するため、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないと考えている。「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。私たちはこの議案を第4回取締役会第40回会議の審議に提出することに同意した。
二、2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引を確認することについて会社が提供した2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引を確認する資料に基づき、2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引を確認することは会社の業務の展開と持続的な発展に有利であり、会社の独立性に不利な影響を与えていないと考えている。会社及び非関連株主の利益を損なうことはない。
2021年度、会社と関連者が発生した原材料、設備、労務などの取引の価格は公正で、会社と中小株主の利益を損なうことはない。2022年度に予想される日常関連取引はいずれも会社の実際の生産経営の需要であり、関連取引の定価は公平、公開、公正の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社及び非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を第4回取締役会第40回会議の審議に提出することに同意した。
三、2022年度監査会計士事務所の再雇用に関する事項
会社が引き続き招聘する予定の衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を備え、長年の上場会社の監査業務の豊富な経験と職業素養を持ち、会社の内部統制と財務監査業務の健全化の要求をよりよく満たすことができ、会社の監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従うことができる。独立、客観、公正な監査準則を堅持し、監査意見を公正かつ合理的に発表する。私たちはこの議案を第4回取締役会第40回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役:石桂峰、孫剣非、陶海栄2022年3月23日
