Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
第4回取締役会第41回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第40回会議は2022年3月23日午前、上海市普陀区中山北路1715号浦発広場E座4階会議室で現場方式で開催された。本会議は2022年3月17日に電話またはメールで全取締役に通知され、会議は理事長の司文培氏が主宰し、会議は取締役8名、取締役8名、一部の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の出席人数、開催手順、議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と「 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 規約」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。COVID-19疫病の影響で、一部の参加取締役は居住地の防疫政策に従って在宅事務を要求し、会議は現場プラスビデオ通信会議方式で開催された。会議に出席した取締役は現場とビデオ方式を通じて会議に出席し、議案を真剣に審査し、会議の討論に積極的に参加し、意見を発表し、取締役会を正常に順調に進行させ、各決議を形成した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1.8票同意、0票反対、0票棄権の結果審議で「2021年度総経理業務報告」が可決され、具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度総経理業務報告」を参照してください。
2.8票同意、0票反対、0票棄権の結果審議で「2021年度取締役会業務報告」が可決され、具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役石桂峰、孫剣非、陶海栄は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」が審議され、具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度計上資産減損引当金に関する公告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
4.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」が審議され、具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」が審議・採択された。
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に営業収入68.07億元、利益総額-8.58億元を実現し、そのうち上場会社の株主に帰属する純利益-6.93億元、親会社の分配可能利益は-9.44億元、総資産284.72億元、上場会社の株主の純資産18.10億元に帰属した。会社の置かれている業界の特徴、発展段階と資金の需要を結びつけて、会社の2021年度の利益分配の予案は:会社の2021年度は現金の配当金を配らないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しません。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。会社の2021年度利益分配予案に関する公告。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」が審議・採択された。
取締役会は「2021年年度報告及び要約」が本報告期間の会社の真実状況を確実に反映していると考え、記載された事項に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、開示された情報が真実で、正確で、完全である。《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》は2022年3月25日巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.このうち「2021年年度報告要旨」は2022年3月25日の「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」に同時に掲載され、投資家が閲覧できるようになった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7.8票同意、0票反対、0票棄権の結果、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された。
会社の取締役会は、会社の財務報告及び非財務報告の内部制御の重大欠陥の認定基準に基づき、内部制御の自己評価報告基準日に、会社は財務報告及び非財務報告の内部制御の重大欠陥が存在しない場合、会社はすでに企業の内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持したと考えている。内部統制自己評価報告基準日から内部統制自己評価報告発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。2021年、会社はすべての重大な面で有効な内部統制を維持した。具体的な内容は2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「会社の2021年度内部統制に関する自己評価報告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
8.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年度の対外提供保証額に関する議案」が審議・採択された。
会社及び傘下企業の正常な経営活動を保証するため、会社の取締役会は2022年度の対外提供総額が人民元299000万元と予想される保証額に同意し、保証期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。同時に、取締役会は株主総会を提案し、今回の保証事項を承認した後、会社の管理層に関連保証協定に署名することを授権した。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度対外提供保証額に関する公告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年度の持株株主に対する反担保及び関連取引に関する議案」が審議・採択され、関連取締役の司文培、貯西譲、夏斯成は採決を回避した。
持株株主 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (以下「 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 」)が会社に総額55.845億元の保証額を提供する予定であることを考慮して、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の会社に対する保証事項の公平と対等を確保するために、取締役会は会社が持株株主 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) に対して反保証を提供することに同意し、反保証額は55.845億元である。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度の持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する公告」。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度授権会社及び持株子会社の融資額に関する議案」が審議・採択された
会社と持株会社の運営の実際の需要を満たし、融資機構の審査の需要に適応し、融資効率を高めるために、取締役会は会社と持株子会社に人民元185億元を超えない融資額を提供することに同意し、株主総会は会社の総経理が授与した融資額の範囲内で関係銀行とその他の融資機構に関連手続きを行うことに同意した。同時に、取締役会は株主総会が今回の融資額の提供事項を承認した後、会社の管理層に融資額の提供に関する協定に署名することを提案した。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度授権会社及び持株子会社の融資額に関する公告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11.5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の確認に関する議案」が審議され、関連取締役の司文培、貯西譲、夏斯成は採決を回避した。
2022年度に会社及び傘下子会社が関連先 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 及び傘下子会社に原材料、商品を仕入れ、労務を500000万元受け取る予定で、会社及び傘下子会社は関連先 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 及び傘下子会社に製品、商品を販売し、労務を30000万元提供する。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告」。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」が審議・採択された。具体的な内容は、2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2022年度監査会計士事務所の継続雇用に関する議案」が審議・採択され、取締役会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続雇用することに同意し、招聘期間は1年とし、株主総会授権会社の管理層に実際の業務状況と市場相場に基づいてその仕事の報酬を決定するよう要請した。会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年度監査会計士事務所の続投に関する公告」。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14.8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」が可決され、2021年4月25日に江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1号会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
三、書類の検査準備
1 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 第四回取締役会第四十一回会議決議；
2、独立取締役の第四回取締役会第四十一回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役の第4回取締役会第40回会議に関する事項に関する独立意見。
4、独立取締役の職務報告。
ここに公告する。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会
