Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2021年度取締役会業務報告
本報告期間では、不利な客観的条件に直面し、苦境の中で生存を図る。会社は＊＊＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループの「安定して前進を求め、革新を守り、確固としてグループの高品質発展を推進する」という戦略配置を貫徹、実行し、積極的に困難を克服し、各仕事の秩序ある展開を推進する。2021年度の会社の取締役会の仕事を以下に報告します。
一、会社経営指標状況
2021年度、会社の営業総収入は68.07億元で、前年同期より11.74%減少した。営業利益は-8.56億元で、前年同期より48.78%上昇した。利益総額は8億5800万元で、前年同期より48.77%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は-6.93億元で、前年同期比40.21%上昇し、経営キャッシュフローは純流出6.15億元だった。
報告期間内、会社の各業務プレートは全体的に正常な経営状態を維持している。ハイエンド装備業務は成長を維持し、国防建設業務は安定して増加しているが、会社のエネルギー工事プレートの新エネルギー業務の販売収入が予想に達していないため、会社全体の業務収入の増加幅は大きくない。同時に、会社は売掛金の催促返済に力を入れ、積極的に催促し、期末売掛金の原価総額は期首に比べて低下した。
二、報告期間の取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）株主総会の開催、決議の執行状況
報告期間中、同社は2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年度第3回臨時株主総会、2021年度第4回臨時株主総会を開催した。会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」「株主総会議事規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、取締役会は株主総会の審議結果に基づいて議決を執行した。
(II)取締役会の日常業務
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定に従い、計11回の取締役会を開催し、会議に参加した取締役の人数は法定の要求に合致し、取締役会の招集、開催及び採決手続きは「会社法」「会社定款」及び「取締役会議事規則」の規定に合致する。具体的な状況は以下の通りです。
取締役会回開催時間議案
第4期取締役会第2経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案
第15回会議2021.1.5 2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
第4回取締役会第2回全資子会社の100%株式の公開譲渡に関する議案
16回会議2021.1.25
第4回取締役会第2 2020年度の資産減価償却準備に関する議案
十七回会議2021.3.10
2020年度総経理業務報告
2020年度取締役会業務報告(独立取締役述職報告)
会社の2020年度財務決算報告に関する議案
会社の2020年度利益分配予案に関する議案
会社の2020年度報告及び要約に関する議案
会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
2021年度の対外提供担保額に関する議案
2021年度持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する議案第4回取締役会第2年度授権会社及び持株子会社融資額に関する議案第18回会議2021.3.152020年度日常関連取引の確認及び2021年度日常関連取引の予定に関する議案
第4回取締役会の独立取締役候補指名に関する議案
2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案
2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案
会社監査風制御部部長の任命に関する議案
会社の副社長の任命に関する議案
2020年度株主総会開催に関する議案
会社の2021年第1四半期の全文と本文を報告する議案について
取締役会専門委員会委員構成の調整に関する議案
関連先財務会社との総合金融業務サービス協力及び第4回取締役会第2 2021.4.27連取引に関する議案
19回の会議で損失を補填せずに実収株総額の3分の1に達した議案について
中機国能電力工事有限会社の管理層特別株式激励計画の第3行権期間が行権条件に達していないことについて抹消する議案
2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
第4回取締役会第3 2021.5.6関連先財務会社と関連取引事項について「金融サービス10回会議枠組み協定」に署名する議案について
取締役会回開催時間議案
関連先財務会社に対するリスク評価報告について
関連先財務会社との関連取引に関するリスク処置予案
第4期取締役会第3関連先財務会社と「金融サービス協定」及び関連提出第11回会議2021.5.31易に関する議案
2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案
第4回取締役会第3持株子会社の売掛金保理業務の展開に関する議案
12回会議2021.7.19
第4回取締役会第3回会社の2021年半年度報告及び要約に関する議案
13回会議2021.8.24会社定款の改正に関する議案
2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案
第4回取締役会第3 202110.20上級管理職の調整に関する議案
14回の会議.
第4回取締役会第3回会社2021年第3四半期報告に関する議案
15回会議202110.26
(III)取締役会の各専門委員会の職責履行状況
取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会と指名委員会を設置し、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、独立取締役の役割をよりよく発揮するのに役立つ。
各委員は報告期間内に職責を厳守し、誠実に職責を履行し、取締役会と株主総会会議に積極的に参加し、それぞれの専門的特長、技能と経験を発揮し、積極的に職責を履行し、会社と株主、特に社会公衆株の株主の権益を確実に維持する。
1.戦略委員会の職務履行状況
取締役会の下には戦略委員会が設置され、5人の取締役で構成され、理事長が招集者を務めている。会社の取締役会戦略委員会はずっと国家マクロ経済政策、構造調整が会社に与える影響を研究し、中国外の同業界の発展動向を追跡し、会社の戦略発展要求と結びつけて、会社の取締役会に構造調整、資本運営、長期発展などの事項に関する提案を提出し、会社の転換方式を促進し、構造を調整し、市場リスクを回避し、積極的に良好な役割を果たしている。報告期間中、会社の戦略発展委員会は「会社定款」「取締役会戦略発展委員会工作制度」などの関連規定に厳格に従い、年度内に2回の会議を開き、関連議案を審議・採択した。
2.監査委員会の職務履行状況
（1）日常業務
監査委員会は「取締役会監査委員会工作制度」に基づいて運営を規範化し、定期的に会議を開き、内審部が提出した内審工作報告を審議し、定期的に取締役会と仕事の状況を報告する。報告期間中、監査委員会は社内統制などの重大な問題を発見しなかった。
（2）会議の開催状況
報告期間中、会社の取締役会の審査委員会は計5回の会議を開き、会社の定期報告、内審部の仕事報告などの議案を審議し、関連議案を決議した。
(3)会計士事務所の監査業務に対する督促状況
監査委員会のメンバーは2020年度監査業務時間手配表に厳格に従って年度監査業務を督促し、監査の進度に注目し、直ちに年審会計士とコミュニケーションを行い、会計士事務所の約束時間内に会社の2020年度監査報告書を提出することを確保する。
3.報酬と審査委員会の職務履行状況
取締役会の下に報酬と審査委員会を設置し、3人の取締役から構成され、そのうち2人は独立取締役であり、1人の独立取締役が招集者を担当し、主に会社の取締役と高級管理者の審査基準を制定し、審査を行い、会社の取締役、役員の報酬政策と方案などを制定し、審査する。報告期間内、報酬と審査委員会は会社の「取締役会報酬と審査委員会仕事制度」に厳格に従って仕事を展開し、計1回の会議を開き、2021年度の会社の取締役、高級管理職に対する報酬案を審議・採択した。4.指名委員会の職務履行状況
取締役会指名委員会は、3人の取締役で構成され、そのうち2人は独立取締役であり、1人の独立取締役が招集者を担当し、主に会社の取締役、高級管理職の人選、選択基準とプログラムの審議と提案を担当している。報告期間中、指名委員会は会社の「取締役会指名委員会工作制度」に厳格に従って仕事を展開し、計1回の会議を開き、関連議案を審議・採択した。
三、報告期間内の主な経営業務
(I)三大主業経営状況
1.エネルギー工事サービス業務
本報告期間中、中機電力は重点プロジェクトの推進に対する組織指導を強化し、高度に重視し、綿密に配置し、各プロジェクトの秩序ある実行を推進した。 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ブランドの優位性を通じて、サプライヤーシステムを最適化し、集中購買とフレームワーク協定の購買モデルなどの方式を採用し、「コスト削減と効率化」の管理要求を持続的に実行する。遼寧鞍錬熱電連産拡張プロジェクトを締結し、このプロジェクトの中機電力は Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 傘下の複数の産業グループと共同で実施し、3次元デジタル化設計を採用し、初めてデジタル化の移行を実現する予定である。初の自主設計とEPC総請負の東莞中堂燃機関熱電連産プロジェクトは段階的な勝利を収め、1号機は168時間のフル負荷試運転を完了し、正式に移転し、商業運行に投入した。
2.ハイエンド装備製造業務
本報告期間中、張化機は市場の顧客の需要をめぐって、顧客業界の延長と製品のモデルチェンジとグレードアップを行い、製品構造が「大きくて全」から「特に重い」への転換に成功し、従来の通常の普通の炭素鋼塔器を主とするPTA業界の特材設置、高効率熱交換器、二相鋼ステンレス鋼などの高付加価値製品構造への転換戦略配置を実現した。新製品の市場開拓の面では、重大な突破を得て、バナジウム鋼鍛造水素化反応器、エポキシプロパンプロジェクトPO反応器、 Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) 酸化反応器プロジェクトと結晶器プロジェクトの一部の製品が出荷され、巻管式熱交換器市場の開拓とメタノール合成塔の製造を開始するために前期の準備ができている。報告期間内、石化業界の下流の化学工業設備市場の発展は比較的に速く、中小型化学工業設備市場の景気は張化機の安定した発展に比較的良い市場支持を提供した。
3.国防建設業務
本報告期間中、赤旗船工場は安全生産基準を向上させ、安環管理レベルを促進し、制度を完備させ、内部制御を向上させる。
