Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第40回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年4月25日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、取締役会、監事会が提出した関連議案を審議し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：会社2021年度株主総会；
2.株主総会招集者:会社の取締役会;
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:2022年3月23日、会社の第4回取締役会第40回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年4月25日に会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。会議は法律、法規と会社の定款に合致する関連規定を開く。
4.会議の開催日時：
①現場会議の開催時間は2022年4月25日14:00である。
②ネット投票時間は2022年4月25日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月25日9:15-15:00である。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ採決票が重複採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。ネット
絡み投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
種の方式。
合格海外機関投資家（QFII）口座、証券会社取引先信用取引担保証券口座、証券金融会社融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座等集合類口座
所有者は、インターネット投票システムを通じて投票し、取引システムを通じて投票してはならない。受託者は
委託人（実際所有者）の委託状況により受託株式数を記入するとともに、議案ごとに委員会に記入する
委託人が各種採決意見に対応する株式の数。
6.株式登録日：2022年4月20日；
7.会議場所：江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1号；
8.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。株式登記日
午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主(議決権を含む
株主総会に出席する権利を有し、書面により代理人に会議に出席させることができる。
及び採決に参加する(当該株主代理人は当社株主である必要はない)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
二、会議審議事項
1.本会議は以下の議案を審議する予定である。
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
5.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の対外提供保証額に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度授権会社及び持株子会社の融資額に関する議案√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引と2022年度日常関連√取引の確認に関する議案
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査会計士事務所の続投に関する議案√
上記の提案はすでに2022年3月23日に開催された第4回取締役会第41回会議及び第4回監事会第28回会議の審議を通過し、詳細は2022年3月25日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.)に掲載された。の関連公告。
2.「上場企業株主総会規則（2016年改正）」の要求に基づき、今回の会議で中小投資家の利益に影響を与える議案を審議する際、単独で票を計上し、速やかに公表する（中小投資家とは上場企業の取締役、監事、高級管理職及び上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す）。会社は議案4、議案6-11の中小投資家は単独で投票した。3.独立取締役は2021年度株主総会で述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
1.自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カード、持株証明書で登録を行う。委託代理人が出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カード、持株証明書に基づいて登録を行う。
2.法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カード、持株証明書で登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カード、持株証明書で登録を行う。
3.以上の関連証明書は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙は当社に到着した時間を基準とする(電話登録は受け付けない)。手紙とファックスには「株主総会への参加」と明記してください。
4.登録期間：2022年4月23日9：00～11：30、13：30～17：00
5.登録場所：上海市普陀区中山北路1715号E座3階 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券事務部四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1.会議費用:会議に出席して食事と宿泊と交通費を自弁する。
2.インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知する。
3.連絡方法：
住所：上海市普陀区中山北路1715号E座3階 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 証券事務部郵便番号：200061
担当者：李晟
電話番号：02160290016
ファックス：02160290016
ここにお知らせします。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会2022年3月25日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362564」、投票略称は「天沃投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の提案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月25日9:15、終了時間は2022年4月25日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2:
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2021年度株主総会受領
致: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
本人は自ら代理人に会社が2022年4月25日午後14:00に江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路1号で開催した会社2021年度株主総会に出席することを委託する。氏名(個人株主)/名称(法人株主)
身分証明書番号/営業許可証番号
つうしんアドレス
連絡先電話
株主口座番号
持株数
日付：年月日個人株主署名：
法人株主押印：
注記:
1、中国語のフルネームを楷書で書いてください。
2、個人株主は、身分証明書のコピーと株式口座のコピーを添付してください。法人株主は、単位営業許可証のコピー、株式口座のコピー、会議に出席する予定の株主代表の身分証明書のコピーを添付してください。
3、委託代理人が出席する場合は、記入した「株主授権委託書」を添付してください(添付ファイル3参照)。
添付資料3：
授権依頼書
ご授権様(身分証明書番号:
